柘中建设:第二届董事会第二十八次会议决议公告2014-06-10
证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2014-44
上海柘中建设股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2014 年 5 月 26
日以传真、电话等方式通知全体董事,本次会议于 2014 年 6 月 6 日上午 9:30
在公司会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九
名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议:
一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》;
公司于 2013 年 3 月 13 日和 2013 年 5 月 29 日召开的二届董事会十六次会
议和二届董事会十八次会议审议通过了关于公司使用总计不超过 4.2 亿元闲置
募集资金购买理财产品的议案。
由于上述决议已过一年有效期限,根据公司目前的实际经营情况及中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》和深
圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 29 号:募集资金使用》的规定,
为提高公司募集资金使用效率,保障股东收益,在不影响公司正常经营和募投项
目正常进行以及有效控制风险的前提下,同意公司使用不超过 4.3 亿元的闲置募
集资金购买一年以内保本型理财产品,资金可以在上述额度及一年期限内进行滚
动使用。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日