证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2014-50


                    上海柘中建设股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已经
届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于
相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高
管人员任期亦相应顺延，公司于 2014 年 2 月 10 日发布了《关于董事会、监事
会换届选举延期的提示性公告》，预计换届工作延期至 2014 年 6 月 30 日前完成。

    由于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成，为有利
于相关工作安排，本届董事会、监事会换届工作将继续延期，公司董事会各专门
委员会和高管人员任期亦相应顺延。继续延期后的董事会、监事会换届选举工作
预计将于 2014 年 12 月 31 日前完成。

    在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照相关法律、行政法规和公司《章程》、制度等相关规定继续履行董事、监事及
高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    特此公告。


                                          上海柘中建设股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年七月三十一日