证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-49

                      上海柘中建设股份有限公司

                第二届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2014 年 7 月 21
日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2014 年 7 月 31 日下午 14：
00 在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董
事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    会议审议通过了以下决议：


    一、3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 6 票回避 审议通过《关于确定重大资产
重组之吸收合并异议股东收购请求权提供方的议案》；


    公司于 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会分别审议并通
过了《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易
方案的议案》和《关于签订附生效条件之〈发行股份购买资产协议书〉及其补充
协议和〈吸收合并协议书〉及其补充协议的议案》，其中就上述两项议案均投出
有效反对票所对应的股份数量共计 971,799 股（以下简称“异议股份”）。依据交
易各方共同签署之《吸收合并协议书》及其补充协议，该部分异议股东就上述异
议股份享有收购请求权。

    鉴于此，本公司全体董事一致同意确定上海康峰投资管理有限公司作为本公
司异议股东收购请求权的提供方。对本次吸收合并持有异议且成功行使异议股东
收购请求权的本公司股东，可就其有效申报的每一股异议股份，在异议股东收购
请求权实施日，获得由上海康峰投资管理有限公司支付的按照定价基准日前 20
个交易日的柘中建设股票均价确定并公告的现金对价。若柘中建设股票在定价基
准日至柘中建设异议股东收购请求权实施日期间发生除权、除息事项的，则异议
股东收购请求权的价格亦将相应调整。
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    上海康峰投资管理有限公司系一家成立于 2003 年 1 月 20 日的有限责任公
司，注册号为 310226000399143，法定代表人为陆仁军，注册资本为人民币 8,000
万元，住所为上海市奉贤区柘林镇沪杭公路 1588 号 102 室，经营范围为实业投
资，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，机电设备，装饰材料，五金，家
用电器，金属材料，电子产品，仪器仪表，百货，计算机及配件批发、零售，机
电设备制造、加工（限分支机构经营）、安装、维修【企业经营涉及行政许可的，
凭许可证件经营】。

    上述议案因涉及关联交易，六名关联董事陆仁军、蒋陆峰、计吉平、管金强、
何耀忠、仰欢贤回避表决上述议案。涉及关联交易的议案得到公司全体独立董事
的事前认可，同意将议案提交本次董事会会议审议。



    特此公告。



                                         上海柘中建设股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年七月三十一日