证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2014-54

                        上海柘中建设股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2014 年 8 月 5 日
以电话、传真等方式通知全体董事，本次会议于 2014 年 8 月 15 日下午 15:30 在
公司 102 会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事
3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通
过了以下决议：


    一、审议通过了公司《2014 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会《2014 年半年度报告及摘要》的编制和保密程
序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2014 年上半年度
的实际情况。
    二、审议通过了公司《2014 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》




    特此公告。


                                          上海柘中建设股份有限公司监事会
                                                     二〇一四年八月十五日