证券简称:柘中建设    证券代码:002346    公告编号:2015-08


                       上海柘中建设股份有限公司
              关于使用部分固定资产出资设立全资子公司的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

    1、公司董事会于第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分固定资产投资设

立全资子公司的议案》，董事会同意以部分固定资产出资设立全资子公司上海柘中仓储物流有限

公司。

    2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

       1、公司名称：上海柘中仓储物流有限公司

    2、注册资本：人民币 15000 万元 （全部为固定资产出资）

    3、拟定经营范围：货物运输代理，打包服务，人工搬运服务，人工装卸服务，仓储服务，

物流装备信息咨询，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，

从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

    4、注册地：上海市奉贤区浦卫公路 50 号 4 幢

    上述各项信息已经工商行政管理部门提前核准登记。

三、本次出资的目的和对公司的影响

       本次出资设立全资子公司主要是基于公司发展规划，为满足公司后续经营的需要而进行。

本次出资设立的子公司为公司 100%直接持股，全部为固定资产出资，对公司的财务状况和日

常经营无重大影响。


四、备查文件
1、公司《第二届董事会第三十二次会议决议》

       特此公告。

                                                        上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                                   二〇一五年一月十三日