证券简称:柘中建设   证券代码:002346   公告编号：2015-02


                       上海柘中建设股份有限公司

                 第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于 2014 年 12 月 31 日以电话方式通知全体董事，于 2015 年 1 月 12 日
上午 10：30 在公司会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会
议的董事 9 名，会议由董事长陆仁军先生主持，会议召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：
     一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于募投项目终止并变更
部分募集资金投向暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
     公司原募投项目为大直径 PHC 管桩的改扩建、配套码头和新建研发中心工
程及购置运桩船。根据近年公司 PHC 管桩业务的市场环境和公司对未来 PHC 管
桩业务市场情况的分析以及公司重大资产重组后的业务现状，为调整公司业务结
构，提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司输配电业务竞争
力，保障公司全资子公司上海柘中电气有限公司实施的地铁环控研制基地项目的
顺利进行，公司董事会同意终止原募投项目，将终止原募投项目后结余的全部募
集资金增资上海柘中电气有限公司（其中 22800 万元用于增加注册资本，其余资
金为资本公积），投入上海柘中电气有限公司正在实施的地铁环控研制基地项目，
用于归还该项目银行借款及保障项目后续建设。公司监事会、独立董事和保荐机
构发表了明确同意的意见。
     本议案需提交股东大会审议。
     该事项详情详见公司另行披露的《关于募投项目终止并变更部分募集资金
投向暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。
     二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于使用部分超募资金出
资设立全资子公司上海柘中航务工程有限公司的议案》；
     根据公司发展规划和业务布局，为延伸公司 PHC 管桩业务产业链，公司董
事会同意使用超募资金人民币 6,000 万元及部分固定资产投资设立全资子公司上
                       证券简称:柘中建设   证券代码:002346   公告编号：2015-02

海柘中航务工程有限公司（该名称已经工商行政管理部门预先核准）。公司监事
会、独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
     该事项详情详见公司另行披露的《关于使用部分超募资金出资设立全资子
公司的公告》。
     三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资设立全资子公司
上海柘中仓储物流有限公司的议案》；
     根据公司发展规划，为满足公司后续发展及经营需要，公司董事会同意使
用部分固定资产投资设立全资子公司上海柘中仓储物流有限公司（该名称已经工
商行政管理部门预先核准）。
     该事项详情详见公司另行披露的《关于使用部分固定资产出资设立全资子
公司的公告》。
     四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于使用部分超募资金增
资上海当量实业有限公司的议案》；
     根据公司发展规划，为满足公司后续发展及业务需要，公司董事会同意使
用超募资金 10000 万元和部分流动对全资子公司上海当量实业有限公司进行增
资，将上海当量实业有限公司的注册资本增加至 14000 万元。公司监事会、独立
董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
     本议案需提交股东大会审议。
     该事项详情详见公司另行披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增
资的公告》。
     五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开上海柘中建设股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
     《关于召开 2015 年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的公告》全文
登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。

                                           上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                       二〇一五年一月十三日