证券简称:柘中建设   证券代码:002346   公告编号：2015-10


                       上海柘中建设股份有限公司

                 第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次
会议于 2015 年 1 月 30 日以电话方式通知全体董事，于 2015 年 2 月 9 日下
午 15:00 在公司会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议
的董事 9 名，会议由董事长陆仁军先生主持，会议召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

     一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于变更公司名称和证券
简称的议案》；

     鉴于公司此前进行的重大资产重组实施完成后，公司的基本情况和业务构
成发生重大变化，为使公司名称和公司目前的实际情况适应，董事会决定将公司
名称变更为“上海柘中集团股份有限公司”（该名称已经工商管理部门核准）并
办理相关手续，公司名称变更完成后，公司证券简称、英文名称、英文简称以及
公司章程中的相关内容等均进行相应变更。
     本议案需提交股东大会审议。

     二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增加公司风险投资金
额及期限的议案》；

    为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，同意公
司增加不超过 1 亿元的自有资金额度在充分保障公司日常经营性资金需求，不影
响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行风险投资，该额度可在一年内
循环使用。
     独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
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     三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开上海柘中建设股
份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2015 年第二次临时股东大会及开通网络投票方式的公告》全文
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     特此公告。

                                           上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                         二〇一五年二月九日