证券简称:柘中股份         证券代码:002346        公告编号:2015-23

                                          上海柘中集团股份有限公司

                                 第二届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          上海柘中集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 18 日以电话方式通知全体董

      事，本次会议于 2015 年 4 月 28 日在 101 公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，

      实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

          表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

序号            议案名称                          议案主要内容                     表决结果           备注
         《 关 于 2014 年度 监 事                                              3票赞成,0票反对,   本议案将提交
1.                                   2014年度监事会工作报告
         会工作报告的议案》                                                    0票弃权            股东大会审议
         《 关 于 2014 年总 经 理                                              3票赞成,0票反对,
2.                                   2014年总经理工作报告
         工作报告的议案》                                                      0 票弃权
         《 关 于 2014 年财 务 决                                              3票赞成,0票反对,   本议案将提交
3.                                   2014年财务决算报告
         算报告的议案》                                                        0 票弃权           股东大会审议
         《 关 于 2014 年年 度 报                                              3票赞成,0票反对,   本议案将提交
4.                                   2014年年度报告及摘要
         告及摘要的议案》                                                      0 票弃权           股东大会审议
                                     公司2014年度的利润分配预案为：以2014
                                     年12月31日的总股本441575416股为基数,
         《 关 于 2014 年年 度 利                                              3票赞成,0票反对,   本议案将提交
5.                                   向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含
         润分配预案的议案》                                                    0 票弃权           股东大会审议
                                     税）,共计派发现金股利22,078,770.8元（含
                                     税）,剩余利润结转下一年度。
         《 关 于 公 司 2014 年 内
                                                                               3票赞成,0票反对,
6.       部控制自我评价报告          2014年内部控制自我评价报告
                                                                               0票弃权
         的议案》
         《关于续聘审计师事          同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合      3票赞成,0票反对,   本议案将提交
7.
         务所的议案》                伙）为本公司 2015年度财务审计机构。       0票弃权            股东大会审议
         《2014年度董事、监事                                                  3票赞成,0票反对,   本议案将提交
8.                                   2014年度董事、监事及高管薪酬方案
         及高管薪酬方案》                                                      0票弃权            股东大会审议
                                     同意将公司结余的全部超募资金(目前余额
         《关于使用超募资金
                                     52,730,479.62元及全部利息)增资上海柘中    3票赞成,0票反对,
9.       增资上海柘中电气有
                                     电气有限公司，补充地铁环控研制基地项目    0票弃权
         限公司的议案》
                                     资金缺口，保障项目后续建设。
         《 关 于 2014 年募 集 资
                                     2014年募集资金存放与实际使用情况的专      3票赞成,0票反对,
10.      金存放与实际使用情
                                     项报告                                    0票弃权
         况的专项报告》
         《 关 于 2015 年第 一 季
                                                                               3票赞成,0票反对,
11.      度报告及其摘要的议          2015年第一季度报告及其摘要
                                                                               0票弃权
         案》

                                                                           上海柘中集团股份有限公司监事会

                                                                                    二〇一四年四月二十八日