证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2016-19

                          上海柘中集团股份有限公司

                    2016 年第二次董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


       上海柘中集团股份有限公司2016年第二次董事会临时会议于 2016年04月26
  日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年4月29日下午14点以
  现场和远程相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实
  到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会
  议审议通过了以下决议：

       一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于补充修订公司章
  程的议案》；

       根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司目前的实际情况，拟对公司章
  程进行修订，详见公司《章程修正案》。

       本议案需提交股东大会以特别决议形式进行审议。




       特此公告。




                                               上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一六年四月二十九日