证券简称:柘中股份                     证券代码:002346

                           上海柘中集团股份有限公司

                                     章程修正案

       根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司目前实际情况，拟对公司章程
   进行修订，具体如下：

                   原文                                        拟修改为

                                              第七十九条
                                                   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
                                              决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
                                              表决权。
第七十九条
                                                   股东大会审议影响中小投资者利益的重大
     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
                                              事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
                                              独计票结果应当及时公开披露。
表决权。
                                                   公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
                                              分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
                                              数。
数。
                                                   公司董事会、独立董事和符合相关规定条
     董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
                                              件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
东可以征集股东投票权。
                                              投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
                                              等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                              股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                              持股比例限制。
                                              第八十一条
第八十一条
                                                  公司应在保证股东大会合法、有效的前提
    公司应在保证股东大会合法、有效的前提
                                              下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的
下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会
                                              投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东
提供便利。
                                              大会提供便利。




                                                  上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                            二〇一六年四月二十九日