证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22 上海柘中集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2016 年 5 月 11 日(星期三)下午 14:00 2)网络投票时间:2016 年 5 月 10 日-2015 年 5 月 11 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2016 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日:2016 年 5 月 6 日(星期五) 3、会议召开地点:上海化工区奉贤分区苍工路 368 号 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、主持人:董事长陆仁军先生 本次会议召集人为公司董事会,公司由董事长陆仁军先生主持,部分董、监、 高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 357,641,475 股,占公司股份总数的 80.9922 %。其中: 1、现场出席会议情况 出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 10 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 357,493,177 股,占公司有表决权股份总数的 80.9586 %。 2、网络投票情况 2015 年年度股东大会 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22 通过网络投票方式参加会议的股东 3 人,代表有表决权股份 148,298 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0336 %。 会议由公司董事长陆仁军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席 了本次股东大会。国浩(上海)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会 进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,会议表决情况如下: 同意 反对 比例 弃权 比例 表决 序号 议案名称 比例(%) 票数 票数 (%) 票数 (%) 结果 《关于2015年董事会报 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 告的议案》 一、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于2015年监事会 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 报告的议案》 二、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于2015年财务决 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 算报告的议案》 三、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于2015年年度报 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 告及摘要的议案》 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 四、 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 同 意 23,680,399 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9565 %;反对 200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权10,100股,占出席会 议中小股东所持股份的0.0426%。 《关于2015年年度利 357,631,175 99.9971 10200 0.0029 100 0.0000 通过 润分配预案的议案》 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 五、 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 同 意 23,680,399 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9565 %;反对 10,200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0431%;弃权100股,占出席会 议中小股东所持股份的0.0004%。 《关于续聘审计师事 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 务所的议案》 六、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《2015年度董事、监事 七、 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 及高管薪酬方案》 2015 年年度股东大会 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于继续授权公司 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 风险投资额度的议案》 八、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于修订公司章程 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 的议案》 九、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于修订公司董事 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过 会议事规则的议案》 十、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 《关于补充修订公司 357,631,275 99.9971 200 0.0001 10,000 0.0028 通过 章程的议案》 十一、 其中,网络投票表决结果如下:同意 138,098 股,反对 200 股,弃权 10000 股。 累积投票制表决议案 十二、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意票数 表决结果 选举陆仁军为董事 357,493,077 通过 选举蒋陆峰为董事 357,493,077 通过 选举管金强为董事 357,493,077 通过 选举马瑜骅为董事 357,493,077 通过 其中,中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 23542300 股。 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意票数 表决结果 选举张博华为独立董事 357,493,077 通过 选举金景波为独立董事 357,493,077 通过 十三、 选举陶滕云为独立董事 357,493,077 通过 其中,中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 23542300 股 《关于公司监事会换届选举的议案》 同意票数 表决结果 选举朱梅红为监事 357,493,077 通过 十四、 选举黄 东为监事 357,493,077 通过 其中,中小投资者表决情况为:全体候选人均同意 23542300 股 其中议案九和议案十涉及章程修正,由股东大会以特别决议形式以出席股东大 会股东所持表决权的 2/3 以上通过,会议听取了独立董事 2015 年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 2015 年年度股东大会 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22 国浩律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性 意见如下: “本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员 资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。” 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇一六年五月十一日 2015 年年度股东大会