证券简称:柘中股份    证券代码:002346      公告编号:2016-23


                             上海柘中集团股份有限公司

                         第三届董事会第一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
      性陈述或重大遗漏。


      上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2016年04月20日以当面传达方
式通知全体董事候选人,本次会议于2016年5月11日下午17:30以现场及通讯相结合的方式举
行,董事长陆仁军主持了会议。公司应参会董事7名,实际参会董事7名,本次会议召开程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：


 序号         议案名称                 议案主要内容               表决结果           备注

                               同意选举 陆仁军先 生为
          《关于选举第三届
                           公司第三届董事会董事长，选 7票赞成,0票反
 1.       董事会董事长及副                                          简历附后
                           举蒋陆峰先生为公司第三届 对,0票弃权
          董事长的议案》
                           董事会副董事长。
          《关于聘任公司总     同意聘任 蒋陆峰先 生为 7 票赞成,0 票
 2.                                                                 简历附后
          经理的议案》     公司总经理。               反对,0 票弃权
                               同意聘任马瑜骅先生、陆
          《关于聘任公司副                            7 票赞成,0 票
 3.                        嵩先生和郭加广先生为公司                 简历附后
          总经理的议案》                              反对,0 票弃权
                           副总经理。
          《关于聘任公司财     同意聘任 陆嵩先生 为公 7 票赞成,0 票
 4.                                                                 简历附后
          务总监的议案》   司财务总监。               反对,0 票弃权
                                                                    简历及联
          《关于聘任公司董     同意聘任 郭加广先 生为 7 票赞成,0 票
 5.                                                                 系方式附
          事会秘书的议案》 公司董事会秘书。           反对,0 票弃权
                                                                    后
          《关于聘任公司内     同意聘任 张丰慧女 士 为 7票赞成,0票反
 6.                                                                  简历附后
          审负责人的议案》 公司内审部门负责人。        对,0票弃权
      公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一。
      特此公告。
                                                         上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                                        二〇一六年五月十一日
                              证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2016-23

    附：相关人员简历

    陆仁军：男，汉族，中国籍，66 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区
柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，
曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上
海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管
桩有限公司董事长、总经理，2007 年 7 月起至今担任本公司董事长。
    陆仁军先生直接持有本公司股份 57,884,066 股，并通过上海康峰投资管理有限公司间
接持有本公司 165,640,026 股股份，与公司董事蒋陆峰先生和财务总监陆嵩先生为父子关
系，系公司实际控制人，除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。陆仁军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    蒋陆峰：男，汉族，中国籍，44 岁，工商管理硕士。现任本公司副董事长。2002 年 4
月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007 年 7 月起至今担任本公司副董
事长。
    蒋陆峰先生通过上海康峰投资管理有限公司间接持有本公司 110,426,684 股股份，与
公司董事长陆仁军先生为父子关系，与公司财务总监陆嵩为兄弟关系，除此之外与持有公
司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆
峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    马瑜骅：男，汉族，中国籍，46 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学
教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司副总经理，2011
年 6 月 28 日起至 2016 年 5 月 11 日担任本公司总经理。
                             证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2016-23
    马瑜骅先生持有本公司股份 4,703,080 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马瑜骅先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    陆   嵩：男，汉族，40 岁，美国休斯顿大学信息管理学硕士学位，工商管理硕士。1997
年参加工作，历任上海柘中（集团）有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总
经理，上海柘中（集团）有限公司副总经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司财务总监。
    陆嵩先生未持有公司股份股份，与公司董事陆仁军先生为父子关系，蒋陆峰为兄弟关
系，除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。陆嵩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郭加广：男，汉族，33 岁，大学学历。2007 年参加工作，2007 年 10 月进入本公司行政
部，历任公司行政副经理、副总经理助理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司副总经理。
    郭加广先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭加广先生已取得深交
所董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张丰慧：女，汉族，42 岁，大学学历，对外经济与贸易专业，经济师。1996 年参加工
作，1996 年至今分别任职于上海柘中电气有限公司生产计划部和项目部，现任公司项目经理。
    张丰慧女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张丰慧女士不存在被中国
                             证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2016-23
证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    公司董事会秘书联系方式如下：
                                                     董事会秘书
    姓名                                               郭加广
    联系地址                              上海化工区奉贤分区苍工路 368 号
    电话                                            021-57403737
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