证券简称:柘中股份    证券代码:002346   公告编号:2016-24



                          上海柘中集团股份有限公司

                      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 20 日以
当面传达方式通知全体监事候选人，本次会议于 2016 年 5 月 11 日下午 17 时在
公司会议室举行。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于选举第三届监事
会主席的议案》。
    同意选举朱梅红女士为公司监事会主席。
    朱梅红女士简历附后。

    二、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员议案》；
    监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理，聘任马瑜骅先生、陆嵩先生、郭
加广先生为公司副总经理，同意聘任陆嵩先生为公司财务总监，聘任郭加广先生
为董事会秘书。
    经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的
教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。


    特此公告。


                                             上海柘中集团股份有限公司监事会
                                                         二〇一六年五月十一日
                     证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2016-24

附：朱梅红女士简历
    朱梅红，女，1973 年出生，大学学历，1997 年参加工作并加入本公司，先
后就职于公司财务部及行政部，2004 年至今担任公司办公室主任。
    朱梅红女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。