证券简称:柘中股份     证券代码:002346      公告编号:2016-25


                           上海柘中集团股份有限公司

                       第三届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2016年05月29日以当面传达和
电话方式通知全体董事候选人,本次会议于2016年6月8日下午14:30以现场及通讯相结合的方
式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应参会董事7名,实际参会董事7名,本次会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于同意子公司对外投资参与
设立投资基金的议案》

    为借助专业投资机构提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投资和发展能
力，促进公司转型，同意子公司上海柘中投资有限公司以人民币 1000 万元与上海熠茂投资
管理合伙企业（有限合伙）等共同设立上海新礼投资合伙企业（有限合伙）并支付相关认购
款项及签署相关协议。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
参与产业基金的份额认购或在该基金中任职的情形。

    相关事项详情另见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资参与设立投资基金的公告》。

    特此公告。




                                                    上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                                 二〇一六年六月十三日