证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2016-33

                          上海柘中集团股份有限公司

                    2016 年第三次董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


       上海柘中集团股份有限公司2016年第三次董事会临时会议于 2016年08月3
  日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年8月8日下午15点以
  现场和远程相结合的方式举行。公司应到董事五名,实到董事五名,本次会议召开
  程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

       一、5票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于同意公司实际控
  制人承担公司资金支付义务暨关联交易事项的议案》；

       为保护公司及中小投资者利益，减少公司风险投资项目损失，同意公司实际
  控制人陆仁军先生代公司承担公司作为一般级受益人投资的中融-柘中1号证券
  投资集合资金信托计划8000万元资金支付义务。


       该议案因涉及关联交易，关联董事陆仁军先生和蒋陆峰先生对表决进行了回
  避。该议案得到公司全体独立董事的事前认可，同意将议案提交本次董事会会议
  审议。

       本议案无需提交股东大会审议。




       特此公告。




                                               上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                             二〇一六年八月八日