证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号：2016-35

                     上海柘中集团股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 8 日以
当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2016 年 8 月 17 日下午 14：
00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实
到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《2016 年半年度报告
及摘要》；
   《2016 年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）;《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和
《中国证券报》。
     二、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于同意公司使用
自有资金购买理财产品的议案》；
    为提高公司资金使用效率，同意公司及公司下属子公司在确保流动性和资金
安全以及不影响公司正常生产经营的前提下，使用总计不超过人民币 3 亿元的自
有资金购买银行等金融机构发行的低风险理财产品。该额度可以在一年内滚动使
用，公司可根据自有资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，并在进行实
际投资行为时，根据相关法律法规及时履行披露义务。
    该事项经独立董事发表了明确同意的独立意见，在公司董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                          上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一六年八月十七日