证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2016-45

                          上海柘中集团股份有限公司

                    2016 年第四次董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


       上海柘中集团股份有限公司2016年第四次董事会临时会议于2016年10月27
  日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年11月1日下午14点在
  公司206会议室举行。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合
  《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

       一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于同意为全资子公
  司申请银行授信额度提供担保的议案》；

       上海柘中电气有限公司目前各方面经营情况正常，为满足其生产经营和业务
  开展需要，同意公司为其拟向中国银行上海市奉贤支行申请的不超过人民币
  10,000万元授信额度（授信期限为1年）提供连带责任担保并签署相关协议。

       上海柘中电气有限公司目前财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次
  担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。本次担保有利于柘中电气业
  务开展，不会损害公司及股东利益。

       本议案无需提交股东大会审议。




       特此公告。




                                               上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一六年十一月一日