证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-15
上海柘中集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 14 日以电话方式通知全体监事，
本次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 14 时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《关于2016年度监事会工 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 2016年度监事会工作报告
作报告的议案》 0票弃权 股东大会审议
《关于2016年总经理工作 3票赞成,0票反对,
2. 2016年总经理工作报告
报告的议案》 0 票弃权
《关于2016年财务决算报 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 2016年财务决算报告
告的议案》 0 票弃权 股东大会审议
经审核，监事会认为董事会《2016
年年度报告及摘要》的编制和保密程序
符合相关法律、法规和公司内部管理制
《关于2016年年度报告及 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 度，报告的内容真实、准确、完整，不
摘要的议案》 0 票弃权 股东大会审议
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。客观反映了公司2016年年度的实
际情况。
公司2016年度的利润分配预案为：以
2016年12月31日的总股本441575416股
《关于2016年年度利润分 为基数,向全体股东每10 股派发现金 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5.
配预案的议案》 红利1元（含税）,共计派发现金股利 0 票弃权 股东大会审议
44157541.6元（含税）,剩余利润结转下
一年度。
6. 《关于公司2016年内部控 2016年内部控制自我评价报告 3票赞成,0票反对,
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制自我评价报告的议案》 0票弃权
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
《关于续聘审计师事务所 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 合伙）为本公司 2016年度财务审计机
的议案》 0票弃权 股东大会审议
构。
公司董事和监事实行津贴制：在公司领
取报酬的董事和独立董事,2016年的津
贴为6万元；在公司领取报酬的监
《2016年度董事、监事及高 事,2016年的津贴为6万元,职工代表监 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
8.
管薪酬方案》 事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪 0票弃权 股东大会审议
酬由工资和奖金构成,2016年度高管工
资和奖金总额为10万元。既是董事又是
高管的按高管标准提取薪酬。
《关于2016年募集资金存
2016年募集资金存放与实际使用情况 3票赞成,0票反对,
9. 放与实际使用情况的专项
的专项报告 0票弃权
报告》
《关于2017年第一季度报 3票赞成,0票反对,
10. 2017年第一季度报告及其摘要
告及其摘要的议案》 0票弃权
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日