证券简称:柘中股份      证券代码:002346       公告编号:2017-25


                             上海柘中集团股份有限公司

                          第三届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年06月10日以当面传达和
电话方式通知全体董事,本次会议于2017年6月20日下午13:30在公司206会议室举行,董事长陆
仁军主持了会议。公司应参会董事6名,实际参会董事6名,本次会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于同意子公司与专业机构合
作对外投资的议案》

    为借助专业投资机构提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投资和发展能
力，促进公司转型，同意子公司上海柘中投资有限公司以人民币 159,430,462.25 元认缴置悦
（上海）投资中心（有限合伙）出资额，并支付相关认购款项及签署相关协议，与中金祺德
（上海）股权投资管理有限公司等按照相关协议约定共同进行对外投资。详细内容请见公司
同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《关于子公司与专
业机构合作进行对外投资的公告》。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组行为。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在参与基金的份额认购或在该基金中任职的情形。

    本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    二、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于选举公司董事的议案》

    同意选举马家洁先生担任公司董事。本次董事选举完成后，兼任公司高级管理人员的人
数总计不会超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对马家洁先生的任职资格进行了事
前认可，并对此事项发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《关于选举董事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。




                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年六月二十二日