柘中股份：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-07-22
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34
上海柘中集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 21 日（星期五）下午 14：30
2）网络投票时间：2017 年 7 月 20 日－2017 年 7 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7
月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017 年 7 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 21 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2017 年 7 月 17 日（星期一）
3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路 368 号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、
高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
338,654,056 股，占公司股份总数的 76.6922％ %。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份
338,653,856 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999 %。
2、网络投票情况
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通过网络投票方式参加会议的股东 1 人，代表有表决权股份 200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0001 %。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001 %。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席
了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，逐项表决通过了如下
议案：
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意338,653,856股，占出席会议有效表决权股份的99.9999％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议有效表决权
股份的0.0001％。其中中小投资者表决情况为：同意0股，反对0股，弃权200股。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意338,653,856股，占出席会议有效表决权股份的99.9999％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议有效表决权
股份的0.0001％。其中中小投资者表决情况为：同意0股，反对0股，弃权200股。
该议案以特别决议形式提交本次股东大会审议，获得本次会议有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发
表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员
资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司
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法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1．公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
