证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2017-59


                  上海柘中集团股份有限公司
                 非公开发行股份上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、公司本次非公开发行股份解除限售的数量为 361,775,416 股，占公司股
份总额的 81.9283%；其中 50,467,670 股将转为高管锁定股继续锁定。
    2、本次解除限售股份的股东数量为 10 人；
    3、本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 01 月 02 日。

    一、非公开发行股份概况

    1、2014 年 10 月 17 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行
股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批复》（证监许可［2014］
1080 号）批复文件核准，公司向上海康峰投资管理有限公司及陆仁军、计吉平、
何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等其他 9 名自然人
发行股份购买上海柘中电气有限公司全部股权及吸收合并上海柘中（集团）有限
公司。
    公司此次共计发行 361,775,416 股股份，同时注销原上海柘中（集团）有限
公司持有的公司 190,200,000 股股份，交易对价总计 104,146.28 万元。其中，因
发行股份购买上海柘中电气有限公司全部股权事项发行股份 95,222,402 股，该部
分股份于 2014 年 12 月 29 日上市；因吸收合并上海柘中（集团）有限公司事项
发行股份 266,553,014 股，该部分股份于 2014 年 12 月 30 日上市。上述股份发行
事项完成后公司总股本由 270,000,000 股变更为 441,575,416 股。

    2、截至本公告日，公司总股本 441,575,416 股，其中有限售条件的股份数量
为 361,775,416 股，占公司总股本的 81.93%，股本结构如下：
                           证券简称:柘中股份      证券代码:002346   公告编号:2017-59

           股份性质                股份数量（股）                   比例%

一、有限售条件流通股                           361,775,416                      81.93

       其中：高管锁定股                                 0                       0.00

       首发后限售股                            361,775,416                      81.93

二、无限售条件流通股                            79,800,000                      18.07

三、总股本                                     441,575,416                     100.00


       二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

       本次申请解除股份限售的股东为上海康峰投资管理有限公司和陆仁军、计吉
平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等 9 名自然人，
其对所持此次非公开发行股份做出的相关承诺如下：

       1、本人/公司因本次资产重组而取得的股份，自股份发行结束之日起三十六
个月内不得转让或委托他人管理其直接或间接所持柘中股份的股份，也不由柘中
股份收购其所持股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

       上述股东在本公司《发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公
司暨关联交易报告书》中所做承诺与《股份变动暨新增股份上市公告书》中所做
承诺一致。

       2、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。

       3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也
不存在公司对其进行违规担保的情形。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 01 月 02 日。
       2、本次解除限售股份数量为 361,775,416 股，占公司股份总额的 81.9283%。
       3、本次申请解除限售股份的股东数量为 10 人。
       4、股份解除限售及上市流通具体情况
                                                                            单位：股
                          所持非公开发行股
序号        股东全称                           本次解除限售数量         备注
                          份限售股份总数
                                证券简称:柘中股份           证券代码:002346       公告编号:2017-59
            上海康峰投资管                                                     截至本公告日，质押数
 1.                                   266,266,710              266,266,710
            理有限公司                                                         量为 58,000,000 股。
                                                                               其中 43,413,050 股解除
 2.             陆仁军                    57,884,066            57,884,066     限售后将转为高管锁
                                                                               定股继续锁定。
 3.             计吉平                     4,703,080             4,703,080
 4.             何耀忠                     4,703,080             4,703,080
 5.             仰欢贤                     4,703,080             4,703,080
                                                                               其中 3,527,310 股解除
 6.             管金强                     4,703,080             4,703,080     限售后将转为高管锁
                                                                               定股继续锁定。
 7.             许国园                     4,703,080             4,703,080
 8.             唐以波                     4,703,080             4,703,080
 9.             仰新贤                     4,703,080             4,703,080
                                                                               其中 3,527,310 股解除
 10.            马瑜骅                     4,703,080             4,703,080     限售后将转为高管锁
                                                                               定股继续锁定。
合     计                             361,775,416              361,775,416

       四、公司股本变动情况

                               本次变动前（股）             本次变动           本次变动后（股）
         股份性质
                          数量（股）       比例（%）        （股）         数量（股）     比例（%）

一、有限售条件流通股      361,775,416            81.93     -311,307,746      50,467,670        11.43

       其中：高管锁定股              0                 0    +50,467,670      50,467,670        11.43

       首发后限售股       361,775,416            81.93     -361,775,416              0              0

二、无限售条件流通股         79,800,000          18.07     +311,107,746    391,107,746         88.57

三、总股本                441,575,416              100                 0   441,575,416            100

         五、备查文件
        1、限售股份上市流通申请书
        2、限售股份上市流通申请表
        3、股份结构表和限售股份明细表


        特此公告。
                                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                                  二〇一七年十二月二十七日