证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-10
上海柘中集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 13 日以电话方式通知全体监事，
本次会议于 2018 年 4 月 24 日下午 15 时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《关于2017年监事会报告的 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 2017年度监事会工作报告
议案》 0票弃权 股东大会审议
《关于2017年总经理工作报 3票赞成,0票反对,
2. 2017年总经理工作报告
告的议案》 0 票弃权
《关于2017年财务决算报告 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 2017年财务决算报告
的议案》 0 票弃权 股东大会审议
经审核，监事会认为董事会《2017年
年度报告及摘要》的编制和保密程序
符合相关法律、法规和公司内部管理
《关于2017年年度报告及摘 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 制度，报告的内容真实、准确、完整，
要的议案》 0 票弃权 股东大会审议
不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。客观反映了公司2017年年
度的实际情况。
公司2017年度的利润分配预案为：以
2017 年 12 月 31 日 的 总 股 本
《关于2017年年度利润分配 441,575,416股为基数,向全体股东每 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5.
预案的议案》 10 股派发现金红利2元（含税）,共计 0 票弃权 股东大会审议
派发现金股利88,315,083.2元（含税）
剩余利润结转下一年度。
《关于公司2017年内部控制 3票赞成,0票反对,
6. 2017年内部控制自我评价报告
自我评价报告的议案》 0票弃权
同意续聘立信会计师事务所（特殊普
《关于续聘审计师事务所的 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 通合伙）为本公司 2018年度财务审
议案》 0票弃权 股东大会审议
计机构。
公司董事和监事实行津贴制：在公司
领取报酬的董事和独立董事,2017年
的津贴为6万元；在公司领取报酬的
《2017年度董事、监事及高管 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
8. 监事,2017年的津贴为6万元,职工代
薪酬方案》 0票弃权 股东大会审议
表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；
高管薪酬由工资和奖金构成,2017年
度高管工资和奖金总额为10万元。既
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是董事又是高管的按高管标准提取
薪酬。
《关于2017年募集资金存放 2017年募集资金存放与实际使用情 3票赞成,0票反对,
9.
与实际使用情况的专项报告》 况的专项报告 0票弃权
根据财政部发布的《企业会计准则第
42号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》（财会【2017】13
号）、《企业会计准则第16号——政 3票赞成,0票反对,
10. 《关于会计政策变更的议案》
府补助》（财会【2017】15号）、财 0票弃权
政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》（财会【2017】30 号）
要求变更会计政策。
经审核，监事会认为董事会《2018年
第一季度报告》的编制和保密程序符
合相关法律、法规和公司内部管理制
《关于2018年第一季度报告 3票赞成,0票反对,
11. 度，报告的内容真实、准确、完整，
及其摘要的议案》 0票弃权
不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。客观反映了公司2018年第
一季度的实际情况。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日