证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-09
上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月13日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次
会议于2018年4月24日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《 关 于 2017 年董 事 会 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 《2017年董事会报告》
报告的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《 关 于 2017 年总 经 理 7 票赞成,0 票反对,
2. 《2017年总经理工作报告》
工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《 关 于 2017 年财 务 决 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3. 《2017年财务决算报告》
算报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《 关 于 2017 年年 度 报 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4. 《2017年年度报告及摘要》
告及摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公司2017年度的利润分配预案为：以2017年
12月31日的总股本441,575,416股为基数,向全体
《 关 于 2017 年年 度 利 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5. 股东每10 股派发现金红利2元（含税）,共计派发
润分配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
现金股利88,315,083.2元（含税）,剩余利润结转下
一年度。
《 关 于 公 司 2017 年 内
7 票赞成,0 票反对,
6. 部控制自我评价报告 《2017年内部控制自我评价报告》
0票弃权,0票回避
的议案》
拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《关于续聘审计师事 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7. 为本公司 2018年度财务审计机构。本议案已经独
务所的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
立董事事前认可。
公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报
酬的董事和独立董事,2017年的津贴为6万元；在
公司领取报酬的监事,2017年的津贴为6万元,职工
《2017年度董事、监事 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
8. 代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬
及高管薪酬方案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
由工资和奖金构成,2017年度高管工资和奖金总
额为10万元。既是董事又是高管的按高管标准提
取薪酬。
《 关 于 2017 年募 集 资
《2017年募集资金存放与实际使用情况的专 7 票赞成,0 票反对,
9. 金存放与实际使用情
项报告》 0票弃权,0票回避
况的专项报告》
《 关 于 2018 年第 一 季 7 票赞成,0 票反对,
10. 《2018年第一季度报告及其摘要》
度报告及其摘要的议 0票弃权,0票回避
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-09
案》
同意继续授权不超过5亿元的自有资金额度 本议案将提交
在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公 股东大会审议
《关于继续授权公司 司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行基 7 票赞成,0 票反对,
11.
风险投资额度的议案》 金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融 0 票弃权,0 票回避
产品投资等风险投资，该额度可在一年内循环使
用。
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司
《关于使用自有资金 使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资安全 7 票赞成,0 票反对,
12.
购买理财产品的议案》 性高、流动性好的理财产品，该等资金额度在决 0 票弃权,0 票回避
议有效期内可滚动使用。
根据公司目前的实际经营情况，公司董事会 本议案需提交
《关于修改公司章程 拟修改公司章程，详情请见公司董事会另行制订 7 票赞成,0 票反对, 公司股东大会
13.
的议案》 的《章程修正案》（以工商行政管理部门核准的 0 票弃权,0 票回避 以特别决议形
内容为准）。 式进行审议。
根据财政部发布的《企业会计准则第42号
——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
《关于会计政策变更 （财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号 7 票赞成,0 票反对,
14.
的议案》 ——政府补助》（财会【2017】15号）、财政部 0 票弃权,0 票回避
关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会【2017】30 号）要求变更会计政策。
同意聘任田怡女士为公司证券事务代表，协
《关于聘任证券事务 7 票赞成,0 票反对,
15. 助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议通过
代表的议案》 0 票弃权,0 票回避
之日起至本届董事会任期届满日止。
《 关 于 召 开 2017 年 年 7 票赞成,0 票反对,
16. 《关于召开2017年年度股东大会的通知》
度股东大会的议案》 0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日