证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2018-35


                      上海柘中集团股份有限公司

             第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
(临时)会议于2018年11月5日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议
于2018年11月10日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。
公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于公司与专业投资
机构合作进行对外投资的议案》；
    为借助专业投资机构提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投
资和发展能力，促进公司转型，公司拟出资人民币 30,000 万元与普通合伙人君
信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）及苏民开源无锡
投资有限公司（以下简称“苏民开源”）等共同投资设立苏民投君信（上海）产业
升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），与君信资本及苏民开源等共同
对外投资。
    《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》具体内容同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》。
    特此公告。




                                          上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十一月十二日