证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-07
上海柘中集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 15 日以电话方式
通知全体监事，本次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 15 时在公司会议室举行，监事长朱梅红
主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《关于2018年监事会报告的 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 2018年度监事会工作报告
议案》 0票弃权 股东大会审议
《关于2018年总经理工作报 3票赞成,0票反对,
2. 2018年总经理工作报告
告的议案》 0 票弃权
《关于2018年财务决算报告 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 2018年财务决算报告
的议案》 0 票弃权 股东大会审议
经审核，监事会认为董事会
《2018年年度报告及摘要》的编制和
保密程序符合相关法律、法规和公司
《关于2018年年度报告及摘 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 内部管理制度，报告的内容真实、准
要的议案》 0 票弃权 股东大会审议
确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。客观反映了公
司2018年年度的实际情况。
根据立信会计师事务所出具的
无保留意见的2018年度审计报告，上
海柘中集团股份有限公司（母公司）
本年度实现净利润66,678,536.59元，
按母公司2018年净利润的10%提取法
定盈余公积6,667,853.66元后，加上年
初未分配利润391,460,307.42元，减去
《关于2018年年度利润分配 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5. 本年度对所有者的分配88,315,083.20
预案的议案》 0 票弃权 股东大会审议
元，可用于股东分配的利润为
363,155,907.15元。
董事会提出的本年度利润分配
及资本公积金转增股本预案为：
以 2018 年 12 月 31 日 的 总 股 本
441,575,416股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利2元（含税），共
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计派发现金股利88,315,083.20元（含
税），剩余利润结转下一年度。2018
年度不送红股，也不以资本公积金转
增股本。
《关于公司2018年内部控制 《2018年内部控制自我评价报 3票赞成,0票反对,
6.
自我评价报告的议案》 告》 0票弃权
同意续聘立信会计师事务所（特
《关于续聘审计师事务所的 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 殊普通合伙）为本公司 2019年度财
议案》 0票弃权 股东大会审议
务审计机构。
公司董事和监事实行津贴制：在
公司领取报酬的董事2018年的津贴
为11~16万元，独立董事津贴为6万
《2018年度董事、监事及高管 元；在公司领取报酬的监事，2018年 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
8.
薪酬方案》 的津贴为6~10万元，职工代表监事薪 0票弃权 股东大会审议
酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬
由工资和奖金构成，2018年度高管工
资和奖金总额为11万元。
《关于2018年募集资金存放 《2018年募集资金存放与实际 3票赞成,0票反对,
9.
与实际使用情况的专项报告》 使用情况的专项报告》 0票弃权
2017年3月31日，财政部发布了
《关于印发修订〈企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量〉的通知》
（财会〔2017〕7号）、《关于印发修
订〈企业会计准则第23号——金融资
产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、
《关于印发修订〈企业会计准则第24
号 —— 套 期 会 计 〉 的 通 知 》（ 财 会
〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政
部发布了《关于印发修订〈企业会计
准则第37号——金融工具列报〉的通
知》（财会〔2017〕14号），要求境内 3票赞成,0票反对,
10. 《关于会计政策变更的议案》
上市企业自2019年1月1日起施行上 0票弃权
述准则，按照上述通知及上述企业会
计准则的规定和要求，公司对原会计
政策进行相应变更。
公司本次对会计政策的变更，符
合企业会计准则的相关规定，本次会
计政策变更决策程序符合《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会
对公司2018年度财务报表产生重大
影响。监事会同意公司本次会计政策
变更。
11. 《关于2019年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会 3票赞成,0票反对,
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及其正文的议案》 《2019年第一季度报告》的编制和保 0票弃权
密程序符合相关法律、法规和公司内
部管理制度，报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。客观反映了公司
2019年第一季度的实际情况。
监事会认为在不影响公司正常
经营以及有效控制风险的前提下对
闲置募集资金进行适当现金管理，可
以提高公司募集资金使用效率，保障
《关于使用暂时闲置的募集 3票赞成,0票反对,
12. 股东收益，符合公司利益，不存在损
资金购买理财产品的议案》 0票弃权
害公司及中小股东利益的情形，同意
公司在一年之内使用结余的全部超
募资金购买一年期以内保本型理财
产品。
监事会提名朱梅红女士、杨海来
《关于选举第四届监事会非 女士为公司第四届监事会非职工代 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
13.
职工代表监事的议案》 表监事候选人，任期自股东大会审议 0票弃权 股东大会审议
通过之日起三年。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日