证券简称:柘中股份   证券代码:002346    公告编号:2019-51


                       上海柘中集团股份有限公司

              第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临

时）会议于2019年12月18日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于
2019年12月24日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公
司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
    会议审议通过了以下决议：

    一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于向银行申请贷款
及授信额度的议案》；
    根据公司目前的实际情况，为节省公司财务费用，同意公司以土地使用权
          2                          2
94404.60m 及房屋建筑物 74106.45m 等自有不动产作为抵押物向宁波银行上海
分行申请不超过 2.76 亿元的综合授信额度，并在该额度内由宁波银行上海分行

开立保函，向中国光大银行卢森堡分行申请不超过人民币 1.44 亿元的等值外币
贷款。
    该笔外币贷款将全部用于购买进口设备，用于冲抵前期向公司控股股东上海
康峰投资管理有限公司借取的 1.44 亿元无息无固定期限借款。
    《关于向银行申请授信额度及外币贷款的公告》具体内容同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》。


    特此公告。




                                            上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十二月二十四日