证券简称:柘中股份   证券代码：002346      公告编号：2020-32

                          上海柘中集团股份有限公司

                      第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 31 日以
当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2020 年 8 月 10 日下午 14：
00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实
到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    会议审议通过了以下决议：
    一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2020 年半年度报告及
摘要》；
   《2020 年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）;《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》。
    二、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《关于 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                            上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二〇年八月十日