柘中股份:第四届董事会第八次会议决议公告2020-08-11
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-32
上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 31 日以
当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于 2020 年 8 月 10 日下午 14:
00 在公司 206 会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名,实
到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议:
一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2020 年半年度报告及
摘要》;
《2020 年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn);《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》。
二、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十日