柘中股份:第四届董事会第十次(临时)会议决议公告2021-01-29
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-04
上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十次(临时)会议于 2021 年 1 月
25 日以当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于 2021 年 1 月 28 日下午
14:00 在公司 206 会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名,
实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议:
一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司对外出租房地
产的议案》。
公司拟与上海昊蔚科技发展有限公司签署房地产租赁协议,向其出租公司位
于上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 50 号及奉贤区邬桥镇 13 街坊 22/3 丘的暂时闲置
房地产。房地产租赁期共 5 年,每年租金 2,000 万元,5 年租金合计为 10,000 元,
租金一次性支付。
议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的公告 2021-05《关于公司对外出租
房地产的公告》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日