证券简称：柘中股份     证券代码：002346       公告编号：2021-21


                        上海柘中集团股份有限公司

        关于国盛基金提名董事候选人暨增选公司董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展规模、
提升公司治理水平、优化公司董事会结构，于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》。经持有公司 9.96%
股份的股东上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会
提名委员会审查，董事会同意推荐吴琴伟女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
    吴琴伟女士简历如下：
    吴琴伟女士：1973 年 2 月出生，中国国籍，上海交通大学管理学博士。现
任上海国盛资本管理有限公司助理总经理、上海浦东科技投资有限公司董事、美
年大健康产业控股股份有限公司董事。历任上海海外公司副总裁，上实投资（上
海）有限公司助理总裁，上海海外新创投资有限公司总经理，丝芙兰（亚洲）有
限公司业务发展总监，上海家化联合股份有限公司投资总监等职务。
    截至本公告发布日，吴琴伟女士未持有公司股份，除前述任职之外，与持有
公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。吴琴伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
    本次增选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    特此公告。


                                          上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月二十日