证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-16 上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会第一十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2021年4月9日以电 话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2021年4月19日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆 仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。会议审议通过了以下决议: 序 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注 号 《关于 2020年 董事会报告的 7票赞成,0票反对, 本议案将提交 1. 审议《2020年董事会报告》 议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议 《关于 2020年 总经理工作报 7 票赞成,0 票反对, 2. 审议总经理提交的《2020年总经理工作报告》 告的议案》 0 票弃权,0 票回避 《关于 2020年 财务决算报告 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 3. 审议公司编制的《2020年财务决算报告》 的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 《关于 2020年 年度报告及摘 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 4. 审议公司编制的《2020年年度报告》及摘要 要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 根据立信会计师事务所出具的无保留意见 的2020年度审计报告,上海柘中集团股份有限公 司(母公司)本年度实现净利润-25,740,541.40 元,加上年初未分配利润645,378,130.78元,减 去本年度对所有者的分配88,315,083.20元,可用 于股东分配的利润为531,322,506.18元。 《关于 2020年 年度利润分配 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 5. 董事会提出的本年度利润分配及资本公积 预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 金转增股本预案为: 以 2020年 12月 31日的总股本 441,575,416股 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2元 (含税),共计派发现金股利88,315,083.20元(含 税),剩余利润结转下一年度。2020年度不送红 股,也不以资本公积金转增股本。 《关于公司 2020年 内部控制 审议董事会提交的《2020年内部控制自我评 7 票赞成,0 票反对, 6. 自我评价报告的议案》 价报告》 0票弃权,0票回避 《关于续聘会计师事务所的 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 7. 议案》 券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市 0票弃权,0票回避 股东大会审议 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-16 公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的 需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立 信会计师事务所在公司 2020年度财务审计过程 中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保 证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计 师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财 务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。 公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报 酬的董事2020年的津贴为12~16万元,独立董事 《2020年度董事、监事及高管 津贴为6万元;在公司领取报酬的监事,2020年 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 8. 薪酬方案》 的津贴为12~14万元,职工代表监事薪酬按岗位 0票弃权,0票回避 股东大会审议 工资和奖金发放;高管薪酬由工资和奖金构成, 2020年度高管工资和奖金总额为12万元。 《关于 2020年 募集资金存放 审议公司编制的《2020年募集资金存放与实 7 票赞成,0 票反对, 9. 与实际使用情况的专项报告》 际使用情况的专项报告》 0票弃权,0票回避 《关于 2021年 第一季度报告 审议公司编制的《2021年第一季度报告》及 7 票赞成,0 票反对, 10. 及正文的议案》 正文 0票弃权,0票回避 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引(2020年修订)》,结合公司的经营规划,在 《关于使用自有资金进行证 不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 11. 券投资的议案》 下,公司及合并报表范围内的子公司及下属公司 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 拟使用合计不超过(含)人民币12亿元的自有资 金进行证券投资。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布 的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 7 票赞成,0 票反对, 12. 《关于会计政策变更的议案》 符合相关法律法规规定和公司实际情况。不会对 0 票弃权,0 票回避 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 同意下属公司天捷建设使用结余的全部超 募资金(截至本决议日结余金额939.87万元)购 《关于使用暂时闲置的募集 买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期 7 票赞成,0 票反对, 13. 资金购买理财产品的议案》 限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财 0 票弃权,0 票回避 事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不影 响募集资金项目的正常实施。 《关于对全资子公司及下属 公司全资子公司及下属公司为满足生产经 7 票赞成,0 票反对, 14. 公司申请银行授信额度提供 营和业务开展需要,拟向银行申请合计不超过 0 票弃权,0 票回避 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-16 担保的议案》 30,000万元综合授信额度,公司拟为该等授信提 供连带责任担保,上述授信额度公司及合并报表 范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限 为董事会通过之日起一年。 为适应公司业务发展规模、提升公司治理水 《关于修订<公司章程>的议 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 15. 平、优化公司董事会结构,拟对公司章程进行修 案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 订。 依据新《证券法》等新施行的法律法规及修 《 关于 修订 <董 事 会议 事规 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 16. 订后的《公司章程》,对公司<董事会议事规则> 则>的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 进行修订。 依据新《证券法》等新施行的法律法规及修 《关于修订<内幕信息知情人 7 票赞成,0 票反对, 17. 订后的《公司章程》,对公司<内幕信息知情人 管理制度>的议案》 0 票弃权,0 票回避 管理制度>进行相应修订。 《 关于 制定 <子 公 司管 理制 为规范对子公司的经营管理,完善公司内部 7 票赞成,0 票反对, 18. 度>的议案》 运作机制,制定《子公司管理制度》。 0 票弃权,0 票回避 为适应公司业务发展规模、提升公司治理水 平、优化公司董事会结构,经上海国盛海通股权 投资基金合伙企业(有限合伙)推荐、董事会提 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 19. 《关于增选董事的议案》 名委员会资格审查,提名吴琴伟女士为公司第四 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审 议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。 《关于召开 2020年 年度股东 董事会提议召开股东大会,对本次会议尚需 7 票赞成,0 票反对, 20. 大会的议案》 提交股东大会的事项进行审议。 0票弃权,0票回避 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十日