证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-16
上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第一十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月9日以电
话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2021年4月19日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆
仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。会议审议通过了以下决议：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
《关于 2020年 董事会报告的 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 审议《2020年董事会报告》
议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于 2020年 总经理工作报 7 票赞成,0 票反对,
2. 审议总经理提交的《2020年总经理工作报告》
告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《关于 2020年 财务决算报告 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3. 审议公司编制的《2020年财务决算报告》
的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《关于 2020年 年度报告及摘 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4. 审议公司编制的《2020年年度报告》及摘要
要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意见
的2020年度审计报告，上海柘中集团股份有限公
司（母公司）本年度实现净利润-25,740,541.40
元，加上年初未分配利润645,378,130.78元，减
去本年度对所有者的分配88,315,083.20元，可用
于股东分配的利润为531,322,506.18元。
《关于 2020年 年度利润分配 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5. 董事会提出的本年度利润分配及资本公积
预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
金转增股本预案为：
以 2020年 12月 31日的总股本 441,575,416股
为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2元
（含税），共计派发现金股利88,315,083.20元（含
税），剩余利润结转下一年度。2020年度不送红
股，也不以资本公积金转增股本。
《关于公司 2020年 内部控制 审议董事会提交的《2020年内部控制自我评 7 票赞成,0 票反对,
6.
自我评价报告的议案》 价报告》 0票弃权,0票回避
《关于续聘会计师事务所的 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7.
议案》 券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市 0票弃权,0票回避 股东大会审议
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公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的
需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立
信会计师事务所在公司 2020年度财务审计过程
中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保
证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财
务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。
公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报
酬的董事2020年的津贴为12~16万元，独立董事
《2020年度董事、监事及高管 津贴为6万元；在公司领取报酬的监事，2020年 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
8.
薪酬方案》 的津贴为12~14万元，职工代表监事薪酬按岗位 0票弃权,0票回避 股东大会审议
工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成，
2020年度高管工资和奖金总额为12万元。
《关于 2020年 募集资金存放 审议公司编制的《2020年募集资金存放与实 7 票赞成,0 票反对,
9.
与实际使用情况的专项报告》 际使用情况的专项报告》 0票弃权,0票回避
《关于 2021年 第一季度报告 审议公司编制的《2021年第一季度报告》及 7 票赞成,0 票反对,
10.
及正文的议案》 正文 0票弃权,0票回避
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020年修订）》，结合公司的经营规划，在
《关于使用自有资金进行证 不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
11.
券投资的议案》 下，公司及合并报表范围内的子公司及下属公司 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
拟使用合计不超过（含）人民币12亿元的自有资
金进行证券投资。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布
的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 7 票赞成,0 票反对,
12. 《关于会计政策变更的议案》
符合相关法律法规规定和公司实际情况。不会对 0 票弃权,0 票回避
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
同意下属公司天捷建设使用结余的全部超
募资金（截至本决议日结余金额939.87万元）购
《关于使用暂时闲置的募集 买一年以内保本型理财产品，资金可以在一年期 7 票赞成,0 票反对,
13.
资金购买理财产品的议案》 限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财 0 票弃权,0 票回避
事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募集资金项目的正常实施。
《关于对全资子公司及下属 公司全资子公司及下属公司为满足生产经 7 票赞成,0 票反对,
14.
公司申请银行授信额度提供 营和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过 0 票弃权,0 票回避
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担保的议案》 30,000万元综合授信额度，公司拟为该等授信提
供连带责任担保，上述授信额度公司及合并报表
范围内的子公司及下属公司均可使用，授信期限
为董事会通过之日起一年。
为适应公司业务发展规模、提升公司治理水
《关于修订<公司章程>的议 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
15. 平、优化公司董事会结构，拟对公司章程进行修
案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
订。
依据新《证券法》等新施行的法律法规及修
《 关于 修订 <董 事 会议 事规 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
16. 订后的《公司章程》，对公司<董事会议事规则>
则>的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
进行修订。
依据新《证券法》等新施行的法律法规及修
《关于修订<内幕信息知情人 7 票赞成,0 票反对,
17. 订后的《公司章程》，对公司<内幕信息知情人
管理制度>的议案》 0 票弃权,0 票回避
管理制度>进行相应修订。
《 关于 制定 <子 公 司管 理制 为规范对子公司的经营管理，完善公司内部 7 票赞成,0 票反对,
18.
度>的议案》 运作机制，制定《子公司管理制度》。 0 票弃权,0 票回避
为适应公司业务发展规模、提升公司治理水
平、优化公司董事会结构，经上海国盛海通股权
投资基金合伙企业（有限合伙）推荐、董事会提 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
19. 《关于增选董事的议案》
名委员会资格审查，提名吴琴伟女士为公司第四 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
《关于召开 2020年 年度股东 董事会提议召开股东大会，对本次会议尚需 7 票赞成,0 票反对,
20.
大会的议案》 提交股东大会的事项进行审议。 0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日