证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2021-46

                        上海柘中集团股份有限公司

                  第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 7 月 26 日

以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2021 年 8 月 6 日下午 14：

00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名，实到

董事八名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审

议通过了以下决议：

    一、8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2021 年半年度报告》

及摘要的议案；

    《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中

国证券报》。

    二、8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2021 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》的议案。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                           上海柘中集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月七日