证券简称：柘中股份   证券代码：002346    公告编号：2021-51

                           上海柘中集团股份有限公司

               关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临
  时）会议决定于 2021 年 8 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次
  股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合
  《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
  章程》的有关规定。
  一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会
      （二）召集人：公司董事会。
      （三）会议时间：
      1、现场会议时间：2021年8月27日（星期五）下午14:00点。
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
  为 2021 年 8 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易
  所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 27 日 9:15~15:00 的任意时
  间。
      （四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。
      （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。
      （六）股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）
      （七）出席对象：
      1、截止2021年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
  自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后，代
  理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
                     证券简称：柘中股份        证券代码：002346   公告编号：2021-51

       3、公司聘请的见证律师
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
二、 会议审议事项

序号                                         议案名称

 1         《关于回购公司股份方案》的议案

 2         关于修订《公司章程》的议案

       根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开
披露。因此，本次会议审议的全部议案，将对中小投资者的表决单独计票，并将
单独计票结果进行公开披露，其中议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
       上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，议案审议
的程序合法、资料完备，具体内容详见2021年8月11日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、提案编码
                                                                         备注
提案编码                  提案名称                                   该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                                     非累积投票提案
     1.00       《关于回购公司股份方案》的议案                            √
     2.00       关于修订《公司章程》的议案                                √

四、 会议登记方法
       (一) 登记时间： 2021年8月24日（星期二）上午9:00~11:00；下午
14:00~16:00。
       (二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号
       (三) 登记方法：
       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
                 证券简称：柘中股份   证券代码：002346    公告编号：2021-51

份证。
    2、个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代
表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
    4、股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
    5、本次股东大会不接受会议当天现场登记
    6、会务联系方式：
    联系地址：上海市奉贤区苍工路368号     邮政编码：201424
    联 系 人：田怡、李立传
    联系电话：021-57403737                联系传真：021-67101395
    7、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详
见附件1）
六、备查文件
    1、第四届董事会第十三次（临时）会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         上海柘中集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月十一日
                证券简称：柘中股份     证券代码：002346   公告编号：2021-51

附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1．投票代码：362346
    2．投票简称：“柘中投票”
    3．填写表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年8月27日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
    2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月27日9:15~15:00期间的任意
时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                           证券简称：柘中股份        证券代码：002346          公告编号：2021-51
       附件2：授权委托书

                               上海柘中集团股份有限公司
                         2021年第一次临时股东大会授权委托书
              兹全权委托             先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团
       股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照
       本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
       会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
       票。
            委托人姓名（盖章/签名）：
            委托人营业执照/身份证号码：
            委托人持股数：
            委托人股东帐号：
            被委托人姓名（盖章/签名）：
            被委托人身份证号码：
            委托日期：                                签署日期：
       （说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
       号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选
       的表决票无效，按弃权处理。）
              本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：


                                                                        备注        同意   反对    弃权
  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
     1.00         关于《回购公司股份方案》的议案                         √
     2.00         关于修订《公司章程》的议案                             √