柘中股份:独立董事关于第四届董事会第十六次会议的事前认可意见2022-03-10
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
海柘中集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
作为上海柘中集团股份有限公司(下称“公司”)独立董事,根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定,我们对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议
的议案相关资料在会前进行详细审阅,
1、对于《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》意见如下:
控股股东本次无偿向公司提供财务资助的行为构成关联交易,不构成《上市
公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
本次 关联交易是公开、公平、合理的,符合本公司的根本利益,有利于公司的
长远发展,将不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况,符合有关法律、
法规和公司章程的规定。我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议,在公司
董事会会议对本次交易的相关议案进行表决时,关联董事应当依法回避表决。
2、对于《关于补充审议关联交易的议案》意见如下:
本次关联交易系对以往关联交易进行补充审议,符合《公司章程》等相关规
定,鉴于本次交易已经各方协商一致同意解除,未实际发生设备交付、资金交收
的情况,未对公司造成损失,亦未对公司和股东利益造成实质性损害,不存在损
害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,同意提交第四届董事会第十六次会
议补充审议。针对上述关联交易在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准,
提醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。
公司董事会在审议上述涉及关联交易的议案时,关联董事应按规定予以回避
表决
(以下无正文)
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
(此页无正文,为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六
次会议的事前认可意见之签字页)
独立董事:
张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日