证券简称:柘中股份           证券代码:002346




                     海柘中集团股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

    作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定，我们对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议
的议案相关资料在会前进行详细审阅，

    1、对于《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》意见如下：

    控股股东本次无偿向公司提供财务资助的行为构成关联交易，不构成《上市
公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次 关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益，有利于公司的
长远发展，将不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况，符合有关法律、
法规和公司章程的规定。我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议，在公司
董事会会议对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

    2、对于《关于补充审议关联交易的议案》意见如下：

    本次关联交易系对以往关联交易进行补充审议，符合《公司章程》等相关规
定，鉴于本次交易已经各方协商一致同意解除，未实际发生设备交付、资金交收
的情况，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损
害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意提交第四届董事会第十六次会
议补充审议。针对上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，
提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。

    公司董事会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避
表决

    （以下无正文）
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（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六
次会议的事前认可意见之签字页）




    独立董事：

        张博华                   金景波                    陶滕云




                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年三月九日