证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-13 上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2022 年2月25日以当面传达、通讯等方式通知全体董事,本次会议于2022年3月9日下午14点在公 司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事8名,实到董事8名,本次会议 召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议: 序 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注 号 《关于2021年董事会报告 8票赞成,0票反对, 本议案将提交 1. 审议《2021年董事会报告》 的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议 《关于2021年总经理工作 8 票赞成,0 票反对, 2. 审议总经理提交的《2021年总经理工作报告》 报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 《关于2021年财务决算报 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 3. 审议公司编制的《2021年财务决算报告》 告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 《关于2021年年度报告及 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 4. 审议公司编制的《2021年年度报告》及摘要 摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 根据立信会计师事务所出具的无保留意见2021年度 审 计 报 告 , 公 司 ( 母 公 司 ) 2021 年 度 实 现 净 利 润 492,322,856.57元,加2021年初未分配利润531,322,506.18 元 , 减 2021 年 度 提 取 盈 余 公 积 及 对 所 有 者 的 分 配 137,547,368.86 元 , 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为 886,097,993.89元。 《关于2021年年度利润分 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 5. 董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股 配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 本预案为: 以2021年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股 本439,404,116股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利2元(含税),共计派发现金股利87,880,823.20元(含 税),剩余利润结转下一年度。2021年度不送红股,也 不以资本公积金转增股本。 6. 《关于公司2021年内部控 审议董事会提交的《2021年内部控制自我评价报告》 8 票赞成,0 票反对, 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-13 制自我评价报告的议案》 0票弃权,0票回避 公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董 事2021年的津贴为12~27万元,独立董事津贴为6万元; 《2021年度董事、监事及 在公司领取报酬的监事,2021年的津贴为12~17万元,职 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 7. 高管薪酬方案》 工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放;高管薪酬由工 0票弃权,0票回避 股东大会审议 资和奖金构成,2021年度各高管工资和奖金总额为12~18 万元。具体薪酬详见公司披露的2021年年度报告。 《关于2021年募集资金存 审议公司编制的《2021年募集资金存放与实际使用 8 票赞成,0 票反对, 8. 放与实际使用情况的专项 情况的专项报告》 0票弃权,0票回避 报告》 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》, 结合公司的经营规划,在不影响公司正常经营、有效控 《关于使用自有资金进行 制投资风险的前提下,公司及合并报表范围内的子公司 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 9. 证券投资的议案》 及下属公司拟使用合计不超过(含)人民币15亿元的自 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议 有资金进行证券投资,上述投资金额包括续存与新增证 券投资金额,且任一时间投资额不能超过审议额度。 同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金购 《关于使用暂时闲置的募 买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚 8 票赞成,0 票反对, 10. 集资金购买理财产品的议 动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变 0 票弃权,0 票回避 案》 相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正 常实施。 公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务 《关于对全资子公司及下 开展需要,拟向银行申请合计不超过35,000万元综合授信 8 票赞成,0 票反对, 11. 属公司申请银行授信额度 额度,公司拟为该等授信提供连带责任担保,上述授信 0 票弃权,0 票回避 提供担保的议案》 额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使 用,授信期限为董事会通过之日起一年。 公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公 《关于控股股东向公司无 6 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 12. 司业务发展,拟在3亿元额度内,无偿向公司提供财务资 偿提供财务资助的议案》 0票弃权,2票回避 股东大会审议 助,无需公司提供抵押或担保。 公司于2022年3月9日与相关方签订《关于国晶(嘉 《关于签订国晶(嘉兴) 兴)半导体有限公司之股权收购协议》,详见公司刊登 8 票赞成,0 票反对, 13. 半导体有限公司股权收购 于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国 0票弃权,0票回避 协议的议案》 证券报》的公告《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公 司股权收购协议的公告》(公告编号:2022-20) 详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证 《关于补充审议关联交易 4 票赞成,0 票反对, 本议案将提交 14. 券日报》和《中国证券报》的公告《关于补充审议关联 的议案》 0票弃权,4票回避 股东大会审议 交易的公告》(公告编号:2022-21)。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-13 《关于召开2021年年度股 董事会提议召开股东大会,对本次会议尚需提交股 8 票赞成,0 票反对, 15. 东大会的议案》 东大会的事项进行审议。 0票弃权,0票回避 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二二年三月九日