证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-13
上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022
年2月25日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2022年3月9日下午14点在公
司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事8名，实到董事8名，本次会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
《关于2021年董事会报告 8票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 审议《2021年董事会报告》
的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于2021年总经理工作 8 票赞成,0 票反对,
2. 审议总经理提交的《2021年总经理工作报告》
报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《关于2021年财务决算报 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3. 审议公司编制的《2021年财务决算报告》
告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《关于2021年年度报告及 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4. 审议公司编制的《2021年年度报告》及摘要
摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意见2021年度
审 计 报 告 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2021 年 度 实 现 净 利 润
492,322,856.57元，加2021年初未分配利润531,322,506.18
元 ， 减 2021 年 度 提 取 盈 余 公 积 及 对 所 有 者 的 分 配
137,547,368.86 元 ， 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为
886,097,993.89元。
《关于2021年年度利润分 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5. 董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股
配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
本预案为：
以2021年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股
本439,404,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2元（含税），共计派发现金股利87,880,823.20元（含
税），剩余利润结转下一年度。2021年度不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
6. 《关于公司2021年内部控 审议董事会提交的《2021年内部控制自我评价报告》 8 票赞成,0 票反对,
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制自我评价报告的议案》 0票弃权,0票回避
公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董
事2021年的津贴为12~27万元，独立董事津贴为6万元；
《2021年度董事、监事及 在公司领取报酬的监事，2021年的津贴为12~17万元，职 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7.
高管薪酬方案》 工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工 0票弃权,0票回避 股东大会审议
资和奖金构成，2021年度各高管工资和奖金总额为12~18
万元。具体薪酬详见公司披露的2021年年度报告。
《关于2021年募集资金存
审议公司编制的《2021年募集资金存放与实际使用 8 票赞成,0 票反对,
8. 放与实际使用情况的专项
情况的专项报告》 0票弃权,0票回避
报告》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，
结合公司的经营规划，在不影响公司正常经营、有效控
《关于使用自有资金进行 制投资风险的前提下，公司及合并报表范围内的子公司 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
9.
证券投资的议案》 及下属公司拟使用合计不超过（含）人民币15亿元的自 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
有资金进行证券投资，上述投资金额包括续存与新增证
券投资金额，且任一时间投资额不能超过审议额度。
同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金购
《关于使用暂时闲置的募 买一年以内保本型理财产品，资金可以在一年期限内滚
8 票赞成,0 票反对,
10. 集资金购买理财产品的议 动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变
0 票弃权,0 票回避
案》 相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正
常实施。
公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务
《关于对全资子公司及下 开展需要，拟向银行申请合计不超过35,000万元综合授信
8 票赞成,0 票反对,
11. 属公司申请银行授信额度 额度，公司拟为该等授信提供连带责任担保，上述授信
0 票弃权,0 票回避
提供担保的议案》 额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使
用，授信期限为董事会通过之日起一年。
公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公
《关于控股股东向公司无 6 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
12. 司业务发展，拟在3亿元额度内，无偿向公司提供财务资
偿提供财务资助的议案》 0票弃权,2票回避 股东大会审议
助，无需公司提供抵押或担保。
公司于2022年3月9日与相关方签订《关于国晶（嘉
《关于签订国晶（嘉兴） 兴）半导体有限公司之股权收购协议》，详见公司刊登
8 票赞成,0 票反对,
13. 半导体有限公司股权收购 于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国
0票弃权,0票回避
协议的议案》 证券报》的公告《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公
司股权收购协议的公告》（公告编号：2022-20）
详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证
《关于补充审议关联交易 4 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
14. 券日报》和《中国证券报》的公告《关于补充审议关联
的议案》 0票弃权,4票回避 股东大会审议
交易的公告》（公告编号：2022-21）。
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《关于召开2021年年度股 董事会提议召开股东大会，对本次会议尚需提交股 8 票赞成,0 票反对,
15.
东大会的议案》 东大会的事项进行审议。 0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日