证券简称：柘中股份     证券代码：002346     公告编号：2022-22

                         上海柘中集团股份有限公司

                  关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
  决定于 2022 年 3 月 31 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现
  场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和
  国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
  定。
   一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：公司2021年年度股东大会
      （二）召集人：公司董事会
      （三）会议时间：
      1、现场会议时间：2022年3月31日（星期四）下午14:00点。
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
  为 2022 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通
  过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 3 月 31 日
  9:15，结束时间为 2022 年 3 月 31 日下午 3:00。
      （四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。
      （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。
      （六）股权登记日：2022 年 3 月 24 日（星期四）
      （七）出席对象：
      1、截止2022年3月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
  自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
  代理人不必是本公司的股东。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
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       3、公司聘请的见证律师
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
 二、 会议审议事项

序号                                          议案名称

 1         《关于2021年董事会报告的议案》

 2         《关于2021年监事会报告的议案》

 3         《关于2021年财务决算报告的议案》

 4         《关于2021年年度报告及摘要的议案》

 5         《关于2021年年度利润分配预案的议案》

 6         《2021年度董事、监事及高管薪酬方案》

 7         《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

 8         《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》

 9         《关于补充审议关联交易的议案》

       根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开
披露。因此，本次会议审议的第5~9项议案，将对中小投资者的表决单独计票，
并将单独计票结果进行公开披露。
       上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审
议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2022年3月10日 刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上的相关公告。独立董事将在股东大会进行2021年度述职报告。

三、提案编码
                                                                         备注
提案编码                  提案名称                                   该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                                     非累积投票提案
     1.00       《关于2021年董事会报告的议案》                             √
     2.00       《关于2021年监事会报告的议案》                             √
     3.00       《关于2021年财务决算报告的议案》                           √
     4.00       《关于2021年年度报告及摘要的议案》                         √
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  5.00    《关于2021年年度利润分配预案的议案》                     √
  6.00    《2021年度董事、监事及高管薪酬方案》                     √
  7.00    《关于使用自有资金进行证券投资的议案》                   √
  8.00    《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》             √
  9.00    《关于补充审议关联交易的议案》                           √

四、 会议登记方法
  (一) 登记时间：2022年 3月 28日（星期一）上午9:00~11:00；下午14:00~16:00。
  (二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号
  (三) 登记方法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
份证。
    2、个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代
表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
    4、股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
    5、会务联系方式：
    联系地址：上海市奉贤区苍工路368号        邮政编码：201424
    联 系 人：田怡、李立传
    联系电话：021-57403737 联系传真：021-57401222
    6、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
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    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详
见附件1）
六、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、第四届监事会第十次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。




                                         上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年三月九日
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附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1．投票代码：362346
    2．投票简称：“柘中投票”
    3．填写表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022年3月31日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和
13:00~15:00。
    2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月31日上午9:15，结束时间为
2022年3月31日下午3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件2：授权委托书

                             上海柘中集团股份有限公司
                          2021年年度股东大会授权委托书
           兹全权委托              先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团
    股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权
    委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
         委托人姓名（盖章/签名）：
         委托人营业执照/身份证号码：
         委托人持股数：
         委托人股东帐号：
         被委托人姓名（盖章/签名）：
         被委托人身份证号码：
         授权委托书有效期限：                                  签发日期：
    （说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
    号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选
    的表决票无效，按弃权处理。）
           本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                    备注        同意   反对    弃权
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积
投票提案
  1.00        《关于2021年董事会报告的议案》                          √
  2.00        《关于2021年监事会报告的议案》                          √
  3.00        《关于2021年财务决算报告的议案》                        √
  4.00        《关于2021年年度报告及摘要的议案》                      √
  5.00        《关于2021年年度利润分配预案的议案》                    √
  6.00        《2021年度董事、监事及高管薪酬方案》                    √
  7.00        《关于使用自有资金进行证券投资的议案》                  √
  8.00        《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》            √
  9.00        《关于补充审议关联交易的议案》                          √