证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-14
上海柘中集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2022 年 2 月 25 日以
电话方式通知全体监事，本次会议于 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 在公司会议室
举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决
议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1 《2021年监事会工作报告》 审议《2021年监事会工作报告》
0票弃权,0票回避 股东大会审议
3 票赞成,0 票反对,
2 《关于2021年总经理工作报告的议案》 审议总经理提交的《2021年总经理工作报告》
0 票弃权,0 票回避
3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3 《关于2021年财务决算报告的议案》 审议公司编制的《2021年财务决算报告》
0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 审议公司编制的《2021年年度报告》及摘要
0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意
见2021年度审计报告，公司（母公司）2021
年度实现净利润492,322,856.57元，加2021年
初未分配利润531,322,506.18元，减2021年度
提 取盈余 公积 及 对所有 者的分配
137,547,368.86元，可用于股东分配的利润为
886,097,993.89元。
《关于2021年年度利润分配预案的议 3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5 董事会提出的本年度利润分配及资本公
案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
积金转增股本预案为：
以2021年12月31日的扣除回购账户库存
股后的总股本439,404,116股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2元（含税），共计
派发现金股利87,880,823.20元（含税），剩余
利润结转下一年度。2021年度不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
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《关于公司2021年内部控制自我评价 审议董事会提交的《2021年内部控制自 3 票赞成,0 票反对,
6
报告的议案》 我评价报告》 0票弃权,0票回避
公司董事和监事实行津贴制：在公司领
取报酬的董事2021年的津贴为12~27万元，独
立董事津贴为6万元；在公司领取报酬的监
《2021年度董事、监事及高管薪酬方 事，2021年的津贴为12~17万元，职工代表监 3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7
案》 事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由 0票弃权,0票回避 股东大会审议
工资和奖金构成，2021年度各高管工资和奖
金总额为12~18万元。具体薪酬详见公司编制
的2021年年度报告。
《关于2021年募集资金存放与实际使 审议公司编制的《2021年募集资金存放 3 票赞成,0 票反对,
8
用情况的专项报告》 与实际使用情况的专项报告》 0票弃权,0票回避
同意下属公司天捷建设使用结余的全部
超募资金购买一年以内保本型理财产品，资
《关于使用暂时闲置的募集资金购买 金可以在一年期限内滚动使用。本次使用闲 3 票赞成,0 票反对,
9
理财产品的议案》 置募集资金购买理财事项不存在变相改变募 0票弃权,0票回避
集资金用途的行为，不影响募集资金项目的
正常实施。
详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》的公告 3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
10 《关于补充审议关联交易的议案》
《关于补充审议关联交易的公告》（公告编 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
号：2022-21）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月九日