证券简称:柘中股份                 证券代码:002346




                                 上海柘中集团股份有限公司

                                           章程修正案


               根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
       交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司
       目前实际情况拟对公司章程进行修订，具体如下：




                      原文                                              拟修改为

第一百零七条                                        第一百零七条
    董事会由 8 名董事组成，其中独立董事三名。董事       董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名。董事
会设董事长一人，副董事长一人。                      会设董事长一人，副董事长一人。




                                                        上海柘中集团股份有限公司董事会

                                                              二〇二二年八月三十日