证券简称:柘中股份         证券代码:002346        公告编号:2022-60

                       上海柘中集团股份有限公司

                  2022年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


 一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
     1）2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 14:00 点。
     2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
 2022 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 为 2022 年 9 月 20 日
 9:15~15:00 的任意时间。
     2、股权登记日：2022年9月14日（星期三）
     3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
     4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：公司董事会
     6、主持人：董事长陆仁军先生
     本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、
 监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的
 表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

 二、会议出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 250,766,386 股，占
 上市公司总股份的 56.7890％。
     其中：
     1、现场出席会议情况
     出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 250,458,086 股，占上
 市公司总股份的 56.7192％。
     2、网络投票情况
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    通过网络投票方式参加会议的股东 6 人，代表股份 308,300 股，占上市公司总
股份的 0.0698％。
    3、中小投资者出席情况
    出席本次会议的中小投资者共 6 人，代表股份 308,300 股，占上市公司总股份
的 0.0698％。
    会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本
次股东大会。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

    1、表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意250,753,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对12,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8482％；反对12,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的4.0869％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649％。
    2、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意250,753,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对12,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8482％；反对12,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的4.0869％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649％。
    3、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
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   陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生当选为公司第五届董事会
非独立董事，表决情况如下：
   总表决情况：
   3.01.候选人：选举陆仁军先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%
   3.02.候选人：选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%
   3.03.候选人：选举马瑜骅先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%
   3.04.候选人：选举马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%
   中小股东总表决情况：
   3.01.候选人：选举陆仁军先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:261,700股
   3.02.候选人：选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:261,700股
   3.03.候选人：选举马瑜骅先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:251,700股
   3.04.候选人：选举马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:261,700股
    4、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
   顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生当选公司第五届董事会独立董事，表决情
况如下：
   总表决情况：
   4.01.候选人：选举顾峰先生为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数:250,719,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9814%
   4.02.候选人：选举孙衍忠先生为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%
   4.03.候选人：选举吴颖昊先生为公司第五届董事会独立董事
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    同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%
    中小股东总表决情况：
    4.01.候选人：选举顾峰先生为公司第五届董事会独立董事
    股份数:261,700股
    4.02.候选人：选举孙衍忠先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:251,700股
    4.03.候选人：选举吴颖昊先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:251,700股
    5、关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
    朱梅红女士、杨海来女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，表决情况
如下：
    总表决情况：
    5.01.候选人：选举朱梅红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%
    5.02.候选人：选举杨海来女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    同意股份数:250,709,786股，占出席会议有效表决权总数的99.9774%
    中小股东总表决情况：
    5.01.候选人：选举朱梅红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    同意股份数:251,700股
    5.02.候选人：选举杨海来女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    同意股份数:251,700股

四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发
表结论性意见如下：
    “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

五、备查文件
                证券简称:柘中股份     证券代码:002346      公告编号:2022-60

   1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会之法律意见书。


   特此公告。




                                         上海柘中集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年九月二十日