证券简称:柘中股份   证券代码:002346    公告编号:2022-62

                              上海柘中集团股份有限公司

                          第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
  于 2022 年 9 月 20 日以当面传达和通讯方式通知全体监事，本次会议于 2022 年
  9 月 23 日下午 16 时在公司会议室举行。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本
  次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
  决议：
         一、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第五届监
  事会主席的议案》；
      同意选举朱梅红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。
      朱梅红女士简历附后。
         二、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理
  人员的议案》。
      监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理；聘任陆嵩先生为公司副总理、财
  务总监；聘任田怡女士为公司副总经理、董事会秘书。
      经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
  公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司
  高级管理人员的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
  所的惩戒，亦不是失信被执行人。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司
  高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
  定。
      特此公告。




                                         上海柘中集团股份有限公司监事会
                                              二〇二二年九月二十三日
               证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2022-62

    附件：朱梅红女士简历
    朱梅红：女，汉族，中国籍，49 岁，大学学历。1997 年先后就职于本公司
财务部及行政部，2016 年 5 月起担任本公司监事会主席。
朱梅红女士未持有本公司股份。朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，朱梅红
女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。