证券简称:柘中股份            证券代码:002346

                      上海柘中集团股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规
定，作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对
公司第五届董事会第一次会议所审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理，聘任陆嵩先生为公司副总经理、财务总
监，聘任田怡女士为公司副总经理、董事会秘书。
    1、经审阅上述高级管理人员履历等材料，上述人员的任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，提名、任免程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    2、田怡女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，拥有履行相关职责所
必需的工作经验，田怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，符合上市公司董事会秘书的任职要求。
    3、上述人员均不存在《公司法》规定不得担任上市公司高级管理人员的情
形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。




独立董事：     顾峰          孙衍忠              吴颖昊




                                         上海柘中集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年九月二十三日