证券简称:柘中股份      证券代码:002346       公告编号:2022-68

                       上海柘中集团股份有限公司

             第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议于 2022 年 11
月 16 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2022 年 11 月 21 日下
午 14:00 在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持
了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于公司与专
业投资机构合作进行对外投资的议案》。
    为更好地借助专业机构的投资能力及资源优势，提升公司综合竞争能力，公
司拟出资人民币 30,000 万元与普通合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公
司、上海临港新片区私募基金管理有限公司及各有限合伙人共同投资设立上海海
通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙），由海通新能源私募股权投资管理有
限公司担任基金管理人，共同对外投资。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于公司与专
业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告编号：2022-69）。
    特此公告。




                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十一月二十二日