证券简称:柘中股份          证券代码:002346

                  上海柘中集团股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见

    作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司独
立董事工作制度》等相关规定，我们对拟提交公司第五届董事会第四次（临时）
会议审议的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》的相关资料在会前
进行详细审阅，现就该议案发表事前认可意见如下：

    我们认为，关联方本次向公司提供借款的行为构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。本次关联交易事项
符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意将议案提交公司第五届董事会
第四次（临时）会议审议，公司董事会在审议涉及关联交易的相关议案时，关联
董事应按规定予以回避表决。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次
（临时）会议的事前认可意见之签字页）




        顾 峰                   吴颖昊                  孙衍忠




                                       上海柘中集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十二月十四日