证券简称:柘中股份      证券代码:002346       公告编号:2022-71

                       上海柘中集团股份有限公司

             第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议于 2022 年 12
月 9 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2022 年 12 月 13 日下
午 16:00 在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持
了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议相关事项经独立董事事先
认可，关联董事回避了关联议案的表决，本次会议召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回避，审议通过《关于关联方向
公司提供借款暨关联交易的议案》。
    为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司关联方上海凯尔乐通用电器
有限公司（以下简称“凯尔乐电器”）向公司提供借款，借款总额为人民币 3 亿
元，在《借款协议》签署日后将借款汇至公司指定的银行账户。借款利息为年化
利率 2.5%，借款期限为 1 年，公司可提前还款，自凯尔乐电器将借款汇至公司
指定银行账户之日起算，根据实际借款天数计算利息。
    本次借款利率低于贷款市场报价利率，是基于关联方对公司业务发展的支持，
除偿还本金及利息外，公司不额外支付对价，公司无需提供担保。本次关联交易
符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和《上海证券报》的《关于关联方向公司提供借款的公告》（公告编号：2
022-72）。


    特此公告。


                                           上海柘中集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十二月十四日