上海柘中集团股份有限公司

                       2022 年监事会工作报告

    2022 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、
股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进
行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2022 年
主要工作汇报如下：

    一、报告期内监事会的工作情况

    2022 年公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

    1、2022 年 3 月 9 日，监事会召开第四届第十次会议，监事会 3 名监事参加
了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于 2021 年监事会
报告》；《关于 2021 年总经理工作报告的议案》；《关于 2021 年财务决算报告
的议案》；《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；《关于 2021 年年度利润分
配预案的议案》；《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》；《2021
年度董事、监事及高管薪酬方案》；《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》；《关
于补充审议关联交易的议案》。

    2、2022 年 4 月 26 日，监事会召开第四届第十一次会议，监事会 3 名监事
参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了《2022 年第一季度报告》的议案。

    3、2022 年 8 月 30 日，监事会召开第四届第十二次会议，监事会 3 名监事
参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《2022 年半年度
报告》及摘要的议案、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案、《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    4、2022 年 9 月 23 日，监事会召开第五届第一次会议，监事会 3 名监事参
加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于选举第五届监
事会主席的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    5、2022 年 10 月 27 日，监事会召开第五届第二次会议，监事会 3 名监事参
加了本次会议，会议以全票同意审议通过《2022 年第三季度报告》的议案。
    二、监事会对 2022 年度有关事项的意见

    1、监事会对公司依法运作情况的意见

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法
规赋予的职权，列席了公司董事会会议及股东大会，对公司董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理
人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格依法规范运作，建立
了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司
及股东利益的行为。

    2、公司财务情况

    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监
督、检查和审核，公司监事会认为：《2022 年年度报告》及摘要的编制和保密
程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2022 年年度的
实际情况。

    3、检查募集资金使用情况

    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
存放或使用违规的情形，《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反
映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

    4、监事会对公司 2022 年度利润分配方案的意见

    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《公司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2022 年度盈利状况、目前总体运营情况及所处发展阶段、未来发展资金
需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于公司的正常经营和健
康发展。

    5、内部控制自我评价报告

    监事会对董事会编制的关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完
善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    三、2023 年监事会工作计划

    2023 年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，勤勉尽责，监督和促进公司的规范运作，知悉并监督各重大决
策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，完善内
部控制制度，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。




                                        上海柘中集团股份有限公司监事会

                                            二〇二三年四月二十八日