证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-07
上海柘中集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 17 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2023 年 4 月 28 日下
午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会
议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1 《关于2022年监事会工作报告》 审议《2022年监事会工作报告》
0票弃权,0票回避 股东大会审议
3 票赞成,0 票反对,
2 《关于2022年总经理工作报告的议案》 审议总经理提交的《2022年总经理工作报告》
0 票弃权,0 票回避
3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3 《关于2022年财务决算报告的议案》 审议公司编制的《2022年财务决算报告》
0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4 《关于2022年年度报告及摘要的议案》 审议公司编制的《2022年年度报告》及摘要
0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意
见2022年度审计报告，上海柘中集团股份有
限公司（母公司）2022年度可用于股东分配
的利润为809,150,544.78元。
董事会提出的本年度利润分配及资本公
《关于2022年年度利润分配预案的议 3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5 积金转增股本预案为：以2022年12月31日的
案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
扣除回购账户库存股后的总股本435,825,356
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2
元（含税），共计派发现金股利87,165,071.20
元（含税），剩余利润结转下一年度。2022
年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
《关于2022年度内部控制自我评价报 审议董事会提交的《2022年度内部控制自我 3 票赞成,0 票反对,
6
告的议案》 评价报告》 0票弃权,0票回避
《2022年度董事、监事及高管薪酬方 公司董事和监事实行津贴制：在公司领 3 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7
案》 取报酬的董事2022年的津贴为10.22~38.84万 0票弃权,0票回避 股东大会审议
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元，独立董事津贴为6万元；在公司领取报酬
的监事，2022年的津贴为11.77~17.95万元；
2022 年 度各 高管 工资 总额 为 10.22~18.08 万
元。具体薪酬详见公司披露的2022年年度报
告。
《关于2022年度募集资金存放与实际 审议公司编制的《2022年度募集资金存 3 票赞成,0 票反对,
8
使用情况专项报告》 放与实际使用情况专项报告》 0票弃权,0票回避
公司根据国家统一的会计制度更新要
求，对公司会计政策进行相应变更。本次会 3 票赞成,0 票反对,
9 《关于会计政策变更的议案》
计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 0票弃权,0票回避
和现金流量产生重大影响。
3 票赞成,0 票反对,
10 《关于2023年第一季度报告的议案》 审议公司编制的《2023年第一季度报告》
0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日