证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-06
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4
月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2023年4月28日下午15:00在公司
206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名，实到董事7名，本次会议召
开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
审议《2022年董事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨
《 关 于 2022 年 董 事 会 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》相
工作报告的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
关章节。
《 关 于 2022 年 总 经 理 7 票赞成,0 票反对,
2. 审议总经理提交的《2022年总经理工作报告》
工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《 关 于 2022 年 财 务 决 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3. 审议公司编制的《2022年财务决算报告》
算报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《 关 于 2022 年 年 度 报 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4. 审议公司编制的《2022年年度报告》及摘要
告及摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意见2022年度审计
报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）2022年度可用于
股东分配的利润为809,150,544.78元。
董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预
《 关 于 2022 年 年 度 利 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5. 案为：以2022年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股本
润分配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
435,825,356股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含
税），共计派发现金股利87,165,071.20元（含税），剩余利润
结转下一年度。2022年度不送红股，也不以资本公积金转增股
本。
《 关 于 2022 年 度 内 部
7 票赞成,0 票反对,
6. 控 制 自 我 评 价 报 告 的 审议董事会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》
0票弃权,0票回避
议案》
公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事2022
《2022年度董事、监事 年的津贴为10.22~38.84万元，独立董事津贴为6万元；在公司 7 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7.
及高管薪酬方案》 领取报酬的监事，2022年的津贴为11.77~17.95万元；2022年度 0票弃权,0票回避 股东大会审议
各高管工资总额为10.22~18.08万元。具体薪酬详见公司披露的
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-06
2022年年度报告。
《 关 于 2022 年 度 募 集
审议公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况 7 票赞成,0 票反对,
8. 资 金 存 放 与 实 际 使 用
专项报告》 0票弃权,0票回避
情况专项报告》
公司根据国家统一的会计制度更新要求，对公司会计政策
《关于会计政策变更 7 票赞成,0 票反对,
9. 进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营
的议案》 0 票弃权,0 票回避
成果和现金流量产生重大影响。
《 关 于 2023 年 第 一 季 7 票赞成,0 票反对,
10. 审议公司编制的《2023年第一季度报告》
度报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展
《关于对全资子公司
需要，拟向银行申请合计不超过43,000万元综合授信额度，公
及下属公司申请银行 7 票赞成,0 票反对,
11. 司为该等授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公
授信额度提供担保的 0 票弃权,0 票回避
司及下属公司均可使用，授信期限为董事会审议通过之日起一
议案》
年。
公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业
《 关 于 控 股 股 东 向 公 务发展、提高公司融资效率，拟向公司提供财务资助，有效期
5 票赞成,0 票反对,
12. 司 提 供 财 务 资 助 的 议 一年。康峰投资向公司提供的财务资助额度不超过人民币3亿
0票弃权,2票回避
案》 元，借款额度在有效期内可循环使用，借款年化利率为2.5%，
无需公司及下属公司提供抵押或担保。
《关于聘任公司高级 公司同意聘任李立传先生为公司董事会秘书兼副总经理， 7 票赞成,0 票反对,
13.
管理人员的议案》 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 0票弃权,0票回避
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
《关于修订〈风险投资 7 票赞成,0 票反对,
14. 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司治理的
管理制度〉的议案》 0票弃权,0票回避
实际需要，拟对公司《风险投资管理制度》进行修订。
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管
《关于审议〈对外捐赠 理，根据《公司法》《公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股 7 票赞成,0 票反对,
15.
管理制度〉的议案》 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 0票弃权,0票回避
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
《 关 于 召 开 2022 年 年 公司董事会提议于2023年5月25日召开2022年年度股东大 7 票赞成,0 票反对,
16.
度股东大会的议案》 会，对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。 0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日