股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-153
北讯集团股份有限公司
关于调整2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保额度调整概述
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第
一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属
公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及
反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至
2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并
签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各
全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保
额度的公告》（公告编号：2018-008）。
根据公司 2018年度实际情况，公司此前审议通过的2018年度对外担保额度中部分被担
保对象在业务开展中对外担保情况出现变化，为提高营运效率，公司拟对2018年度对外担保
额度明细进行调整。本次调整后，公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额与
2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为160亿元人民币，对外
担保对象均为公司全资下属公司。
本次对外担保额度预计调整授权期限自公司总经理陈岩先生签署相关调整文件之日起至
2018年年度股东大会召开之日止，其他审议情况不变。根据2018年第一次临时股东大会审议
情况，本次调整对外担保事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本事项不构成关联交易。
一、 调整后的对外担保情况
1、根据2018年实际业务开展情况，2018年度对外担保额度明细调整后，公司（含全资
下属公司）2018年度预计对外担保总额仍为160亿元人民币。全资下属公司基本情况及担保
额度具体情况如下:
序 调整前担 调整后担
被担保 公司持 注册资 法定代
号 主营业务 保额度 保额度
人 股比例 本 表人
（亿元） （亿元）
1 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 第二类增值电信业务中的信息服务 20 40
电 信 240,000 业务（仅限互联网信息服务）：互
股 份 万元 联网信息服务不含新闻、出版、教
有 限 育、医疗保健、药品和医疗器械、
公司 电子公告服务（基础电信业务经营
许 可 证 有 效 期 至 2019 年 08 月 19
日）；第二类基础电信业务中的国
内甚小口径终端地球站通信业务；
第一类增值电信业务中的互联网接
入服务业务；第二类增值电信业务
中的国内多方通信服务业务、国内
呼叫中心业务、信息服务业务（不
含互联网信息服务）；无线数据传
送业务（电信企业许可证有效期至
2020 年 07 月 07 日 ） ； 通 信 技 术 推
广、技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；销售通信设备；租
赁通信设备。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
2 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 通信技术的开发、转让、咨询、服 15 15
电 信 50,000 务；通信设备的批发兼零售；天津
（ 天 万元 市范围 内：第二类基础电信业务中
津 ） 的国内甚小口径终端地球站
有 限 （VSAT）通信业务、无线数据传送
公司 业务；第二类增值电信业务中的呼
叫中心业务、信息服务业务（不含
固定网电话信息服务和互联网信息
服务）；因特网接入服务业务；安
全技术防范系统工程设计、施工。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
3 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 通信技术领域的技术开发、技术转 20 11
电 信 50,000 让、技术咨询、技术服务；通信设
（ 上 万元 备（除卫星电视广播地面接收设
海 ） 施）的销售，国内甚小口径终端地
有 限 球站（VSAT）通信业务；无线数据
传送业务；呼叫中心业务；因特网
公司
接入服务业务；信息服务业务（不
含固定网电话信息服务和互联网信
息服务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
4 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 自有物业租赁（不含金融租赁业 15 15
电 信 50,000 务）。从事信息技术开发、技术转
（ 深 万元 让、技术咨询、技术服务；销售通
圳 ） 信设备；第二类基础电信业务中的
有 限 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通
信业务、无线数据传送业务；第二
公司
类增值电信业务中的呼叫中心业
务、因特网接入服务业务、信息服
务业务（不含固定网电话信息服务
和互联网信息服务）。
5 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 第二类增值电信业务中的信息服务 15 15
电 信 142,000 业务（仅限互联网信息服务）；互
（ 珠 万元 联网信息服务（不含新闻、出版、
海 ） 教育、医疗保健、药品和医疗器
有 限 械、电子公告服务）；第二类基础
公司 电信业务中的国内甚小口径终端地
球站通信业务；第一类增值电信业
务中的互联网接入服务业务；第二
类增值电信业务中的国内多方通信
服务业务、国内呼叫中心业务、信
息服务业务（不含互联网信息服
务）；无线数据传送业务；通信技
术推广、技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；销售通信设
备；租赁通信设备。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
6 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 服务：第二类增值电信业务中的信 10 5
电 信 10,000 息服务业务（仅限互联网信息服
（ 浙 万元 务），通信技术的技术开发、技术
江 ） 咨询、技术服务、成果转让，通信
有 限 设备租赁；销售：通信设备。（依
法须经批准的项目，经相关部门批
公司
准后方可开展经营活动）
7 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 网络信息技术开发、技术转让、技 3 3
电 信 20,000 术咨询；销售：通信设备；网络信
（ 惠 万元 息服务；互联网服务；电信增值业
州 ） 务。(依法须经批准的项目，经相关
有 限 部门批准后方可开展经营活动)
公司
8 北 讯 100% 人 民 币 陈岩 电信增值业务，通信设备（卫星地 20 20
电 信 100,000 面接收设施除外）的技术研发、咨
河 北 万元 询、销售与租赁。（依法须经批准
有 限 的项目，经相关部门批准后方可开
公司 展经营活动）
9 广 东 100% 人 民 币 陈岩 电信、广播电视和卫星传输服务 15 10
北 讯 50,000 （具体经营项目请登录广州市商事
电 信 万元 主体信息 公示平台查询。依法须经
有 限 批准的项目，经相关部门批准后方
公司 可开展经营活动。）
10 福 建 100% 人 民 币 陈岩 基础电信业务，增值电信业务；通 10 5
北 讯 2,000万 讯技术推广、技术开发、技术转
电 信 元 让、技术咨询、技术服务；销售通
有 限 讯设备；租赁通讯设备（不含融资
公司 租赁）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
11 北 京 100% 人 民 币 陈岩 经营电信业务；通信技术的技术开 1 1
北 讯 2000 万 发、技术转让、技术咨询、技术服
环 球 元 务、技术检测、技术培训；销售通
电 信 信设备；租赁通信设备。（企业依
有 限 法自主选择经营项目，开展经营活
动；经营电信业务以及依法须经批
公司
准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
12 山 西 100% 人 民 币 陈岩 基础电信业务；增值电信业务、互 10 5
北 讯 100,000 联网信息服务；通信技术推广、技
电 信 万元 术开发、技术转让、技术咨询、技
有 限 术服务；通信设备（不含卫星电视
公司 广播地面接收设施）销售及租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
13 青 岛 100% 人 民 币 陈岩 制造：机械式停车设备；生产、销 3 10
星 跃 30,000 售：铁塔、钢管塔、架构、管道
铁 塔 万元 （不含特种设备）、钢管柱及建筑
有 限 用轻钢厂房、停车设备及组件、太
公司 阳能支架、物流仓储设备及其软
件；铁塔、钢结构组件、太阳能支
架热镀锌；停车设备技术咨询；经
营本企业自产品及技术的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料及技术的进口业务
（国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
14 山 东 100% 人 民 币 李 维 电力工程、建筑钢结构及其配套基 3 5
齐 星 30,000 华 础设施、网架空间结构设计咨询；
铁 塔 万元 本单位制造机械式停车设备安装、
有 限 改造、维修；铁塔、钢管塔、架
公司 构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂
房、停车设备、电线电缆、电瓷、
绝缘子、高低压开关柜及电力金
具、物流仓储设备及其软件的生
产、销售；公路标志、标线、护
栏、隔离栅、防眩板工程施工及安
装；机械式立体停车设备的维护及
技术服务；承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目；备案
范围内的进出口业务(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
二、涉及担保额度调整的被担保人最近一年的财务会计信息明细如下：
序 资产总额 负债总额 营业收入 净利润
被担保人 备注
号 （万元） （万元） （万元） （万元）
1 北讯电信股份有限公司 866,215.85 573,485.36 183,370.46 48,104.73 合并口径
2 北讯电信（上海）有限公司 114,476.17 69,353.26 42,380.89 12,661.62
3 北讯电信（浙江）有限公司 3.91 27.02 - -23.11
4 广东北讯电信有限公司 120,380.67 87,082.75 31,787.53 6,324.82
5 福建北讯电信有限公司 2.19 8.72 - -6.53
6 山西北讯电信有限公司 - - - -
7 青岛星跃铁塔有限公司 48,362.25 25,819.15 37,752.38 -955.73
8 山东齐星铁塔有限公司 36,408.27 5,888.03 36,454.86 223.33
三、对外担保的主要内容
公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担
保及反担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过全资下属公司
作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
公司董事会认为本次调整2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的日常经营及业务长远发
展，同意公司（含全资下属公司）拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融
资事项等提供对外担保及反担保，担保金额保持不变，为160亿元人民币。授权期限自公司
总经理陈岩签署相关调整文件之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总
经理陈岩先生负责具体组织实施，并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需
要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。本次调整无需提交公司
董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33
元 (含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产
的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币943,454,510.98元，涉及诉讼的对外担保
金额为900,181,580.33元。
六、备查文件
1、《关于调整2018年度对外担保额度的说明》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日