股票代码：002359                股票简称:北讯集团                 公告编号：2019-021



                              北讯集团股份有限公司
                         关于拟修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。



       北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了
    《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营需要，拟对《公司章程》进行修订。
       一、变更情况
       根据经营需要，公司董事会拟设董事长1名，副董事长一名。公司副董事长协助董事长
    工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职
    务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
        二、《公司章程》相应条款修订如下：
序号   修订条款   原《公司章程》条款              修订后《公司章程》条款
                                                       股东大会由董事长主持。董事长不能履行
                   股东大会由董事长主持。董事
                                                       职务或不履行职务时，由副董事长履行职
       第 六 十 七 长不能履行职务或不履行职务
1                                                      务；副董事长不能履行职务或者不履行职
       条          时，由半数以上董事共同推举
                                                       务的，由半数以上董事共同推举一名董事
                   一名董事履行职务。
                                                       履行职务。
                   董事会由9名董事组成，设董事
       第一百零                                        董事会由9名董事组成，设董事长1人，副
2                  长1人，其中有3名董事为独立
       六条条                                          董事长1人，其中有3名董事为独立董事。
                   董事。
                   董事会设董事长1人，由董事会 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事
       第一百一
3                  以 全 体 董 事 的 过 半 数 选 举 产 长、副董事长由董事会以全体董事的过半
       十一条
                   生。                                数选举产生。
                   公司董事长不能履行职务或者 公司董事长不能履行职务或者不履行职务
       第 一 百 一 不履行职务的，由半数以上董 的，由副董事长履行职务；副董事长不能
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       十三条      事 共 同 推 举 一 名 董 事 履 行 职 履行职务或者不履行职务的，由半数以上
                   务。                                董事共同推举一名董事履行职务。
       三、其他说明
本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
                                                  北讯集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年三月二十九日