北讯集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董
事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于补选第五届董事会董事的独立意见
    本次会议拟选举的王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事，
经审核审查，王天宇先生、王迪女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，
能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同意选举王天宇先
生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事。
（本页无正文，为北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见之签字页）




      独立董事：    杨   涛        张文祥          王凤岐




                                               二〇一九年三月二十九日