股票代码：002359                 股票简称：北讯集团          公告编号：2019-026




                          北讯集团股份有限公司
                    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年4月15日14：00
    （2）网络投票时间：2019年4月14日—2019年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月14日15：00至2019年4月15日
15：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第五届董事会
    5、主持人：由公司第五届董事会董事过半数推举董事李维华先生主持现场会议。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量481,849,974
股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3206％。其中：
   现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公
司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；
   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份数量
436,600股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0402％。
   2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量436,600股，
占公司股份总数1,087,191,760股的0.0402％。
   3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
   4、公司部分高级管理人员列席本次会议；
   5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
    三、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
   1、会议审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》；
   本议案采取累积投票的方式选举王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董
事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：
   1.01：选举王天宇先生为公司第五届董事会非独立董事；
   同意481,422,882股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9114%。其中，中小
投资者表决情况：同意9,508股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1777%。
   表决结果：王天宇先生当选第五届董事会非独立董事。
   1.02：选举王迪女士为公司第五届董事会非独立董事；
   同意481,422,882股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9114%。其中，中小
投资者表决情况：同意9,508股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1777%。
   表决结果：王迪女士当选第五届董事会非独立董事。
   2、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
   表决情况：同意481,704,874股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
145,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其 中 ， 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 291,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.7659％；反对145,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.2341％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   3、会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
   表决情况：同意481,703,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对
146,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其 中 ， 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 290,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.4453％；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.5547％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   4、会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
   总表决情况：同意481,703,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对
146,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其 中 ， 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 290,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.4453％；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.5547％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
   国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司
2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则
（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
    五、备查文件
   1、2019年第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2019年第二次临时股
东大会之法律意见书》。
   特此公告。


                                                                  北讯集团股份有限公司董事会
                                                                       二〇一九年四月十六日